风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司董事会审计委员会提交对会计师事务所履行监督职责的情况报 告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

风神轮胎股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、人员信息 | | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证 | 在其他单位 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 券服务业务 | 兼职情况 | | 项目合伙人 | 黄法洲 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 签字注册会计师 | 董洪军 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 质量控制复核人 | 葛勤 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司提交对会计师事务所的履职情况评估报告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中三名为独立董事。 风神轮胎股份有限公司 董事会战略委员会实施细 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认 定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料， ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-017 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 128.41 | 125.83 | 143,983.80 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 公司 2024 年第一季度产品平均销售价格，环比上升 0.47%，同比下降 8.86%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第一季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成 ...

风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许艳华，中共党员，大学本科，高级工程师。现任国联汽车动力电池研 究院（国家动力电池创新中心）监事会主席、中国动力电池产业创新联盟秘书长、 中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、中国智能网联汽车产业创新联盟秘书长、 电动汽车百人会副秘书长、北京德载厚投资管理中心（有限合伙）合伙人、中国 汽车极速充电促进会理事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在 ...

风神轮胎股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （万元） | （万元） | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | 合计 | 100.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》的要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财 务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化财务公司 的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、 中 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-008 风神轮胎股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）。 公司以"科学至上"理念为引领，立志做全球工业胎"质"的领导者和有世 界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，坚持市场导向与客户价值驱动， 实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，助推公司高质量 可持续发展。现将具体情况公告如下： 一、主要经济指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 573,875.49 | 498,789.40 | 15.05 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，以及《风神轮胎股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 公司治理制度的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为审计委员 会下设日常办事机构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结 合《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应 ...