董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施 细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 风神轮胎股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为董事杨汉剑先生、独 立董事徐宗宇先生、独立董事许艳华女士，独立董事徐宗宇先生任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报告、评估 公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控 等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》、《关于公 司 2022 年 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运营管理，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-006 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生 主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐宗宇，中共党员，会计学博士，上海大学管理学院会计学教授。曾任 上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会会员，上海市会 计与财务专业评估专家。现任上海紫江企业集团股份有限公司、浙江天振科技股 份有限公司及本公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，本人均按时出席会 议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表了 明确的同意意见，没有提出异议、反对和弃权的情形，本人 2023 年参加的会议情 况如下： | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也 不是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职。 风神轮胎股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》相关规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，风神轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规、公司在任独立董事 的履职情况并结合其签署的《风神轮胎股份有限公司独立董事声明》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-011 风神轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 源律师事务所 AW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源管 师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 T 风神股份 2024年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-005 风神轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,225,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.1369 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票 与网络投票相结合的方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普 ...

风神轮胎股份有限公司 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定参会须知如下： 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年三月二十三日 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有 关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报 告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问 题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关 ...

第八届董事会第二十次会议 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次 会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 第八届董事会第二十次会议 风神轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公 司第八届董事会第二十次会议中《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术 分许可协议>暨关联交易的议案》进行了审核，并发表事先认可意见如下： 本次关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营， 符合公司生产经营和持续发展的需要。本次关联交易作价公允，不会对公司财务 状况和经营成果造成重大影响。上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要 业务不会因该关联交易而对其形成依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形， 同意提交公司董事会审议。 吴春岐 许艳华 徐宗宇 ...