证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-004 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-003 重要内容提示： 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"风神股份"）拟与 Pirelli Tyre S.p.A， （以下简称"倍耐力"）签署《终止和解除协议》（以下简称"《终止协议》"），拟与 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称"PTN"，曾简称"PTG"）签订《专利和 专有技术分许可协议》（以下简称"本次关联交易"）。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司与倍耐力于 2016 年 7 月 15 日签订了《专利和专有技术许可及技术协助协议》（以下简称"原协议"），就 倍耐力授予公司专利及专有技术许可及技术协助相关事项进行了约定。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司与倍耐力对原协议中的相关条款进行 修订并签署《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》（与原协议合称 为"《许可协议》"），将原协议中技术协助的履行方由倍耐力变更为 PTN 并签署《技 术协助协议》。 根据《许可协议》《技术协助协议》的实际履行情况，经各方友好协商，公 ...

本次关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营， 符合公司生产经营和持续发展的需要。本次关联交易作价公允，不会对公司财务 状况和经营成果造成重大影响。上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要 业务不会因该关联交易而对其形成依赖。 董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符 合法律法规和《公司章程》的有关规定。 风神轮胎股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于签订<终止和解除协议>及<专利和 专有技术分许可协议>暨关联交易的议案》，并发表独立意见如下： 第八届董事会第二十次会议 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 吴春岐 许艳华 徐宗宇 第八届董事会第二十次会议 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次 会议相关事项的独立意见》的签字页） ...

本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术分许可协 议>暨关联交易的议案》 关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决；独立董事事前认可前述议案并对 关联交易事项发表了独立意见。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-002 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 3 月 14 日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知 的要求。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会 议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于风神轮胎股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对风神股份非公开发行限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行股票及股份限售情况 经中国证监会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]2585 号）核准，公司向中国化工橡胶有限公司（以下简称"橡胶公 司"）非公开发行 168,723,962 股 A 股股票，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总 额为 625,965,899.02 元，扣除发行费用 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资 金净额为 622,451,776.78 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，立 信会计师事务 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2023-045 风神轮胎股份有限公司 关于非公开发行限售股流通上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 168,723,962 股。 本次股票上市流通总数为 168,723,962 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为非公开 发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 经中国证监会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2585 号）核准，公司向中国化工橡胶有限公司（以下简称"橡 胶公司"）非公开发行 168,723,962 股 A 股股票，发行价格为 3.71 元/股，募集 资金总额为 625 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,478,741,640.66 | 9.45 | 4,251,664,944.63 | 13.61 | ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 相关事项的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会委员，现就公司第八届董事会第十九次会议中《关于 2023 年第三季 度计提资产减值准备的议案》进行审议，并发表如下审核意见： 公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会 计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备后，能够公允地反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意 公司计提本次资产减值准备的事项。 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的审核意见 的签字页） 董事会审计委员会委员： 徐宗宇： 许艳华： 杨汉剑： ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2023-044 2、主要原材料的价格变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主 要经营数据公告如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2023 年第三季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，同比下降 12.98%，环 比 2023 年第二季度下降 0.15%。 三、需要说明的其他事项 风神轮胎股份有限公司 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 1、主要产品的价格变动情况 公司 2023 年第三季度主要产品销售价格，同比下降 6.39%，环比 2023 年第 二季度下降 5.88%。 特此公告。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 生产量（万条） 销售量 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2023－043 风神轮胎股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为如实反映公司财务 状况和资产价值，公司以 2023 年 9 月 30 日为基准日对各类资产进行了全面清查。 基于谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 1,067.46 万元，具体如下： | 序号 | 项目 | 2023 年第三季度计提金额（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 坏账准备 | -293.47 | | 2 | 存货 ...