证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-040 风神轮胎股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-034 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于取消监事会并修订< ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-033 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提 前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王 建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 本议案已经公司董事会战略 ...

Group 1 - China Energy Construction won a major coal-fired power project with a bid amount of approximately 14.586 billion yuan, involving six 660 MW supercritical coal-fired generating units and supporting environmental facilities, with a total construction period of about 36.5 months [1] - Taiji Industry plans to repurchase company shares with a total amount not less than 1 billion yuan and not exceeding 1.2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 10.38 yuan per share [1] - Youxun Technology won a project from State Grid with a bid amount of approximately 176 million yuan, accounting for 17.44% of the company's audited revenue for 2024 [2] Group 2 - Daili New Materials established an investment fund with a total subscribed capital of 163.3 million yuan, with Daili contributing 10 million yuan, accounting for 6.12% of the fund [4] - Wanyi Technology received a government subsidy of 2.3475 million yuan, which has been confirmed and classified according to relevant accounting standards [6] - Anke Biotech received a drug registration certificate for Acetate Atosiban Injection, which is used for treating preterm labor [7] Group 3 - Renfu Pharmaceutical received a drug registration certificate for Progesterone Soft Capsules, which are used to treat functional disorders caused by progesterone deficiency [9] - Linyang Energy is a recommended candidate for a major contract with State Grid, with a total expected bid amount of approximately 165 million yuan [11] - Hongtian Technology plans to invest 200 million to 300 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Gansu Province [28] Group 4 - Hunan Xiang Electric received a total of 40 million yuan in government subsidies, which accounts for 16.07% of the company's audited net profit for 2024 [44] - Nengke Technology plans to repurchase shares with a total amount not less than 10 million yuan and not exceeding 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 43.00 yuan per share [46] - Xiamen XGMA received 10 million yuan in historical debt repayment, which is expected to increase the company's net profit for 2025 by 3.186 million yuan [48]

Core Viewpoint - The company, Windson Tire Co., Ltd., has approved the establishment of wholly-owned subsidiaries in South Africa and Australia to enhance its international market presence and competitiveness [2][8][14]. Group 1: Meeting and Approval - The ninth board meeting was held on May 27, 2025, with all seven directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1][3]. - The board unanimously approved the proposal for external investment to establish wholly-owned subsidiaries [3][4]. Group 2: Investment Details - The company plans to invest 15 million South African Rand to establish Windson (South Africa) Engineering Machinery Tire Co., Ltd., and 2.4 million Australian Dollars for Windson (Australia) Engineering Machinery Tire Co., Ltd. [7][8]. - The investment aims to facilitate the company's strategic planning and international cooperation, thereby expanding its business scope [8]. Group 3: Subsidiary Information - Windson (South Africa) Engineering Machinery Tire Co., Ltd. will have a registered capital of 15 million South African Rand, located in Johannesburg, and will be wholly owned by Windson Tire Co., Ltd. [10][11]. - Windson (Australia) Engineering Machinery Tire Co., Ltd. will have a registered capital of 2.4 million Australian Dollars, located in Perth, and will also be wholly owned by Windson Tire Co., Ltd. [12][13]. Group 4: Impact and Purpose - The investment aligns with the company's future development trends and investment strategy, positively impacting its growth and product structure transformation [14]. - The establishment of these subsidiaries is expected to enhance market share and profitability, providing better returns to investors [14][15].

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-032 风神轮胎股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工 程机械轮胎有限公司 投资金额：投资 1,500 万南非兰特设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、 投资 240 万澳元设立风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司 相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来 的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （一）风神（南非）工程机械轮胎有限公司 1、公司名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司，英文名称 Aeolus Tyre South Africa Pty Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。 2、注册资本：1,500 万南非兰特 3、注册地址：南非，约翰内斯堡 4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100% 为适应风 ...

本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-031 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2025 年 5 月 21 以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 5 月 27 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 15 million South African Rand to establish Windpower (South Africa) Engineering Machinery Tire Co., Ltd. and 240 million Australian Dollars to set up Windpower (Australia) Engineering Machinery Tire Co., Ltd. This investment aims to enhance the company's international competitiveness and facilitate communication and cooperation in the international market, without significantly impacting its financial status or operations [1]. Investment Details - The board of directors approved the investment plan on May 27, 2025, and it does not require shareholder approval [1]. - The investment amounts to 15 million South African Rand and 240 million Australian Dollars [1]. Strategic Objectives - The primary goal of the investment is to promote the company's engagement with international markets and enhance its global competitiveness [1]. - The company emphasizes that this move will not have a major adverse effect on its financial condition or operational performance [1].

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-030 风神轮胎股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.04元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/22 | － | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-029 风神轮胎股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,805,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.8410 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股 东大会由公司董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与 网络投票相结合的方式。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 ...