一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2023-042 风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结 合的方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 ...

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见》的签字页） 风神轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 公司第八届董事会第十九次会议中《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议 案》进行审议，并发表如下独立意见： 公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。同意公司计提本次资产减值准备的事项。 吴春岐 许艳华 徐宗宇 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结 合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2023-041 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 二、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

风神轮胎股份有限公司 2023 年 8 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2023-040 一、2023 年 8 月主要经营数据 二、说明事项 1、上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考， 不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网 站刊登的公告为准。 经初步核算，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月实现 营业收入约 5.01 亿元，同比增长约 11.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 约 0.39 亿元，同比增长约 113.93%。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2023-039 风神轮胎股份有限公司 一、说明会类型 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 1、公司董事、总经理王建军先生； 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 155 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"相 关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 155 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2023-027 风神轮胎股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟 通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书张琳琳先生、财务 副总监王小六先生、证券事务代表孙晶女士，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2023 年 5 月 12 日 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,270,988,865.08 | 20.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,000,849.58 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 46,112,725.89 | 不适用 | | 性损益的净利润 | ...

2022 年年度报告 公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 200 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王建军、主管会计工作负责人王小六及会计机构负责人（会计主管人员）杜利红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2023年4月28日第八届董事会第十六次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日的 总股本729,450,871股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红 利36,472,543.55元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司利润分配方案公告后至实施前，公司可参与利润分配的股本如发生变动，拟按照每股分 配比例不变，相应调整分配 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,351,058,118.60 | 8.09 | 3,742,356,033.1 ...