国联财务有限责任公司 二〇二三年度风险评估 ： 专项审核报告 - - 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mic.gov.cn）"进在控股 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn6.com.cn）"进行控股 载同号 目 录 专项审核报告 2023 年度风险评估说明 1-2 1-8 . the first and the subject of the states of the states of the status and Grant Thornton 载官 专项审核报告 国联财务有限责任公司全体股东: 我们接受委托,审核了国联财务有限责任公司(以下简称国联财务)管 理当局编制的截止 2023年 12月 31日与财务报表相关风险控制体系的风险评 估说明。建立健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程 序的真实性和完整性是国联财务管理当局的责任。我们的责任是对国联财务 与财务报表有关的风险评估说明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmt//acomof min 监管平台(http: 报告编码:苏24 天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 510 ) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、准确、合法及完整是华光环能管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华光环能 2023年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对华光环能实施 2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解华光 ...

关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号 -- 交易 与关联交易》的要求,通过查验国联财务有限责任公司(以下简 称"国联财务")《金融许可证》、《营业执照》等证件资料, 并审阅国联财务的定期财务报告,对国联财务的经营资质、业 务和风险状况进行了 持续评估，具体情况报告如下: 一、国联财务基本情况: 无锡华光环保能源集团股份有限公司 国联财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]111 号文件批准的非银行金融机构,并于2008年9月19日获得中国 银行业监督管理委员会江苏监管局颁发的《金融机构法人许可 证》,于2008年9月22日取得江苏省工商行政管理局颁发的注 册号为 320200000170702 的企业法人营业执照。 二、国联财务风险管理基本情况: (一) 风险管理体系建设情况 国联财务全面风险管理组织架构健全、职责清晰,确立了风 险管理的三道防线,全方位落实"事前防范、事中控制为主,事 后补救为辅"的风险防范机制。 国联财务建立了完善的风险管理制度和政策体系,制定了 《全面风险管理制度 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙 人为张彩斌。 (二)董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2023 年度审计工作的初步预审情 况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会成员听取了公证天业关于公司审计内容相关调整事项、审计 过程中发现的问题及审计报告的出 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-026 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,124,658,689.29 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分 配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 本次制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，在保障投 资者回报的同时，兼顾了公司业务发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》 的要求。同意提 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李 激） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 李激：女，1970 年 8 月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教 授，博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南 大学环境与土木工程学院教授，博士生导师、无锡华光环保能源集团股份有限公司独 立董事。兼任中电环保股份有限公司独立董事，并担任全国市政协会给排水专业委员 会委员、住房和城乡建设部市政给 ...

图 9：公司 1500 Nm3/h 碱性电解槽产品正式下线 请务必仔细阅读正文之后的免责声明 第 11 页/ 共 20 页 源引金融活水 泽润中华大地 资料来源：公司公告，公司官网，华源证券研究 公司积极利用产业资源与业内合作，拓展氢能技术实力。公司利用国资背景，积极开 展业内产业合作，与中国能建、康明斯、一汽无锡泵所、上汽大通无锡分公司、同惠研究 院、威孚集团、先导智能、毅合捷、玉柴芯蓝、中科院上海高等研究院等公司和单位开展 业务合作，在技术、市场等方面共同发力氢能领域。市场端公司也取得突破，2023 年 12 月 12 日，中能建 2023 年制氢设备集中采购中，公司成功入围中标候选人。此次招标共招 标 100 套 1000 标方碱性电解槽和 15 套 PEM 电解槽，也意味着公司产品已经获得市场认 可。 表 6：公司与业内在氢能领域合作情况 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司华光环保能源（西安）设计研究院有限公司（以下简称"华光环能（西安）设 计院"）收到招标人无锡能达热电有限公司发来的《中标通知书》，确定公司中 标"无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目 EPC 总承包"项目。现将中标项目 有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 中标项目名称：无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目 EPC 总承包 中标范围和内容：本期工程拟建设 3×270t/h 高温高压循环流化床锅炉，配 套建设 2×B35MW 背压式汽轮机+2×35MW 发电机组，2×50MVA 主变， 不预扩建场地。本工程采用设计、采购、施工一体化模式（EPC），包括但不 限于工程项目的勘察设计（含施工图设计、竣工图编制，施工全过程的施工 指导及技术咨询、现场服务、设计变更及项目验收等相关设计配合服务）、 工程施工、设备购置并安装直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、移交 备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工作 ...

股票简称：华光环能 股票代码：600475 编号：临 2024-022 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》 等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期 间，由董事长蒋志坚先生代行董事会秘书职责。公司董事会秘书的工作已进行交接， 不会影响公司相关工作的正常进行。 钟文俊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟文俊先生 在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理兼董事会秘书钟文俊先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，钟文俊先 生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关 法律法规的规定，钟文俊先生的辞 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-021 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 709,221,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1562 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的表决程序、表决结果合 ...