上海市广发律师事务所 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡华光环保能源集团股份有限公司 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临 时股东大会于 2024年 4 月 15 日在无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、任冠仪律师 出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法 规、其他规范性文件以及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺. 公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年四月 1 / 9 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程及相关事项 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 5 | | | 议案一： 7 | | | 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案二： 8 | | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：现场投票和网络投票相结合 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 4 月 15 日 13 点 30 分 地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2024-020 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（简称"公 司"）的法人治理结构，明确总经理工作职权、规范高级管理人员的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、《无锡华光环保能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的 日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对 董事会负责。 第二章 总经理的的任职资格和任免程序 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 公司总经理为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的总 经理及其他高级管理人员： （一）存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 页码：1 / 6 第二条 本工作细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，即总 经理、副总经理、 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-019 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 第五章 公司党委 第九十七条 根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党无锡华光环保 能源集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立党的 纪律检查委员会。 第九十八条 公司党委一般由党员大会选举产生，符合条件经上级党组织批准的，可 召开党员代表大会选举产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律 检查委员会每届任期和党委相同。党委成员的任免，由具有审批权限的上级党组织决 定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 29日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 一、修订公司章程 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行），公司拟在《公司章程》 新增"第五章 公司党委"，新增"第七十八条~第一百零三条"党建工作具体内容。 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-017 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以通讯形式召 开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司股东国调基金二期推荐，董事会同意提名谈笑女士为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本议案经独立董事专门会议审议通过：公司股东国调基金二期提名谈笑女士为公司 第八届董事会非独立董事 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-018 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称："公司"、"华光环能"） 董事会收到股东中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称"国 调基金二期"）提名公司第八届非独立董事候选人的推荐函，国调基金二期提 名谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东 大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 附件：谈笑简历 1、谈笑简历 谈笑，女，1988 年 8 月生，中共党员，伦敦政治经济学院会计与金融硕士 学位，拥有中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）资格。历任 Rockley Group 投资部分析师，洛克利（北京）投资管理顾问有限公司投资部投 资经理，北京淳信宏图投资管理有限公司投资部投资副总裁。现任诚通基金管 理有限公司投资三部总监，兼任中铁科创私募股权投资基金管理有 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-016 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于控股股东向国调基金二期协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"、"公司"）分 别于 2022 年 8 月 25 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 24 日披露了《关于控 股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 临 2022-050）、《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的 公告》（公告编号：临 2023-008）、《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协 议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-033）。 二、股份过户完成情况 2024 年 3 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认 书》，国联集团向国调基金二期转让其持有的华光环能 137,931,034 股股份已办 理完成过户登记手续，过户日期为 2024 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-015 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"） 于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议，2024 年 2 月 20 日召开 了 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的 议案》，同意公司为参股公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称"高 州燃机"）提供担保金额不超过 27,464.50 万元，满足公司参股公司高州燃机生 产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于 2024 年对外担保预计的公告》（公 告编号：临 2024-007）、《无锡华光环 ...