无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议， 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度 对外担保预计的议案》，同意公司为控股子企业中设国联无锡新能源发展有限公 司（以下简称"中设国联"）及其下属控股子公司授信及融资提供总额不超过人 民币 3.86 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《无锡华光环保 能源集团股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号： 临 2023-020）、《无锡华光环保能源集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：临 2023- ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 二〇二三年十一月 第 1 页 共 15 页 | 2023 | 年第五次临时股东大会议程及相关事项 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会表决办法 | 5 | | | 议案一： 7 | | | | 关于聘请公司 年度审计机构的议案 2023 7 | | | | 议案二： 8 | | | | 关于向参股公司江阴热电增资暨关联交易的议案 8 | | | | 议案三： 15 | | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 15 | | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：现场投票和网络投票相结合 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2023 年 11 月 14 日 13 点 30 分 地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1516 会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------| | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,710,056,973.82 | 44.71 | 7,704,277,603.35 | 27.39 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 105,517,016.44 | 6.21 | 515,240,406.93 | 3.52 | | 归属于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2023-070 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于向参股公司江阴热电增资暨关联交易的公告 重要内容提示： 一、增资暨关联交易情况概述 1 / 9 增资标的名称：江阴热电有限公司（以下简称"江阴热电"） 增资金额：无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华光 环能"）持有江阴热电 50%股份，本次拟按持股比例，向江阴热电现金增资 不超过 28,459 万元。 江阴热电为我公司的合营公司，公司董事长蒋志坚先生担任江阴热电副 董事长，公司副总经理兼董事会秘书钟文俊先生、公司副总经理兼财务 负责人周建伟先生担任江阴热电董事。本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去12 个月内，公司与江阴热电发生的关联交易为：2022 年 11 月向江阴 热电增资 11,134.62万元，具体情况详见公司披露的《无锡华光环保能源集 团股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2023-071 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2023-069 （1）董事会对公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规 和中国证监会的有关规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 23 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。监事会主席余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无 锡华光环保能源集团股 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项之 事前认可意见 作为无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 在公司第八届董事会第十六次会议通知发出前,收到了本次会议的相关材料,听取 了相关人员对相关事项的情况介绍,并对会议材料进行了仔细研究,现对相关事项 发表事前认可意见如下:: 1、关于聘请 2023年审计机构的事前认可意见 公证天业会计事事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022年度审计机构,在审 计服务过程中,勤勉尽责,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意将继 续聘请公证天业会计事事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项 提交公司董事会审议。 陈晓平 耿成轩 李 激 2、关于向参股公司江阴热电增资暨关联交易的事情认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,华光环能董事长蒋志坚先生和高 级管理人员钟文俊先生、周建伟先生同时担任江阴热电董事,故江阴热电为本公司 的关联法人,本次向参股子公司增资的交易构成关联交易。本次交易事项符合参股 公司的业务实际发展需求,有利于增强公司的持续盈利能力,符合公司和全体股东 的利益,符合 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-068 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯形 式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华 光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项之独立意见 一、关于聘请 2023年审计机构的独立意见 独立董事签字: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,在 审计服务过程中,勤勉尽责,没有需要解聘的理由,同时公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)也没有向公司提出辞聘的请求,同意继续聘请公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,负责财务审计和内部控制 审计工作,聘期请一年。 二、关于向参股公司江阴热电增资暨关联交易的独立意见 本次增资暨关联交易事项符合参股公司业务实际发展需求,存在必要性,具 备一定经济性和社会效益,有利于增强公司的持续盈利能力。本公司与上述关联 方发生的该项关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 本次表决的董事全部为非关联董事,表决程序符合法律法规规定。本次交易 不存在损害公司及全体股东利益及公平权利的情形,也不会影响公司运营的独立 性。同意公司向参股公司江阴热电进行增资暨关联交易的事宜。 (以下无正文) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》和公司《独 ...

股票代码：600475 股票简称：华光环能 编号：临 2023-072 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙））成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计 师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张 彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期 货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。 2、人员信息 截止 2022 年末，公证天业现有合伙人 47 人，注 ...