本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-033 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对《关于湖南科力远新能源股份有限公司股权激 励事项的监管工作函》的回复公告 特别风险提示： 1 本回复公告所述公司 2025 年-2027 年的发展规划、预期营业收入及净利 润等指标，是公司基于目前实际情况做出的计划及预测。如市场环境发 生变化，公司将可能适时调整经营策略和业务操作方针，以最大限度降 低经营风险。公司将努力达成本次激励计划所设定的业绩目标，但未来 业绩的实现可能受到宏观政策变动、行业发展态势、市场环境变化等多 重因素的影响，故业绩测算存在不确定性，并不构成业绩承诺。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 储能板块作为推动公司业绩增长的关键动力，其未来 3 年的营业收入测 算，是基于当前宏观政策、市场环境结合公司战略规划所做的预计。在 具体执行过程中，储能产业基金的投资规模及项目筛选均存在一定的不 确定性，且考虑到项目建设的效率与产品的适配性，储能产业基金 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-032 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司2024年度业绩指标未达到2022年股票期权激励计划第二个行权期 公司层面业绩考核目标，行权条件未成就。公司拟注销 2022 股票期权激励计划 第二个行权期所对应的股票期权 3,599.40 万份。 近日，经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销 后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 监管工作函有关事项的 独立财务顾问核查意见 二〇二五年五月 上海证券交易所上市公司管理一部： 深圳市他山企业管理咨询有限公司（以下简称"他山咨询"或"独立财务顾 问"）作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问，已就贵部下 发的《关于湖南科力远新能源股份有限公司股权激励事项的监管工作函》【上证 公函[2025]0423 号】（以下简称"监管函"）提及的有关事项进行了认真核查，并 出具核查意见如下： 问题一、公告显示，本次激励计划各行权期公司层面业绩考核目标为，2025 年营业收入不低于 50.00 亿元或者 2025 年净利润不低于 1.50 亿元，2026 年营业 收入不低于 70.00 亿元或者 2026 年净利润不低于 2.25 亿元，2027 年营业收入不 低于 100.00 亿元或者 2027 年净利润不低于 3.50 亿元。前期公告显示，2023 年 公司实现营业收入 37.11 亿元、净利润-1.36 亿元，2024 年前三季度公司实现营 业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-031 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 corun@corun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-030 湖南科力远新能源股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 （二）公示时间：2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日。 （三）公示方式：公司官网发布。 （四）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等 方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 （五）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 公司监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）的任职情况 等。 三、核查意见 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案 ...

2024 年年度股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 2024 年年度股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 2024 年度审计委员会述职报告 | √ | | 4 | 2024 年度内部控制评价报告 | √ | | 5 | 2024 年年度报告和年度报告摘要 | √ | | 6 | 2024 年度财务决算报告 | √ | | 7 | 2025 年度财务预算报告 | √ | | ...

湖南科力远新能源股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-030 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及公司指定披露的媒体上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象 名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关内 容如下： 一、公示情况说明 （一）公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 （二）公示时间：2025 年 4 月 2 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-029 湖南科力远新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"） 发布的相关会计准则解释进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 ● 本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023 年10 月25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准 则解释第17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"等内 容，该规定自2024 年1 月1 日起施行。公司自2024 年1 月1 日起执行。 2024 年12 月6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第18 ...

中证报中证网讯(王珞)4月28日晚间，科力远（600478）发布2024年年报及2025年一季报。2024年全 年，科力远实现营业收入39.38亿元，同比增长6.30%；归属于上市公司股东的净利润7814万元，同比扭 亏为盈；经营活动产生的现金流量净额5.16亿元，同比增长48.99%。 今年一季度，科力远业绩延续增势，实现营业收入8.86亿元，同比增长39.20%；归属于上市公司股东的 净利润3694万元，同比增长9.50%。 "锂矿+电池材料+储能"三轮驱动 年报显示，科力远主要从事电池及材料业务，以镍氢电池全产业链为基础，持续保障动力电池及材料需 求供应，继续保持消费类电池及材料销售规模，同时布局锂电上游产业链，建成依托自有矿山的涵盖采 矿、选矿、碳酸锂加工的一体化流程，为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。 在锂矿及锂电池材料方面，2024年，科力远旗下同安瓷矿采矿权扩证至40万吨，未来可百分百满足1万 吨电池级碳酸锂产能，后续将有序扩证扩产，同时加强技术创新，进一步降低碳酸锂生产成本。子公司 金丰锂业2024年在锂电材料板块实现销售收入4.81亿元，同比增长158.03%，随着矿山逐步稳定出矿， ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-029 湖南科力远新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关会计准则解释进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业 ...