证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-014 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度总经理工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 2、2024 年度董事会工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、2024 年度审计委员会述职报告 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-016 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润78,142,002.85元。2024年度母公司实现净利润63,659,332.84元， 按母公司净利润提取10%的法定盈余公积6,365,933.28元，加上年初未分配利润 161,718,828.5 元 ， 减 去 公 司 向 全 体 股 东 支 付 的 2024 年 度 一 季 度 现 ...

湖南科力远新能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600478 证券简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 886,507,493.21 | 636,869,427.09 | 39.20% | | 归属于上市公司股东的净利 | 36,947,949.05 | 33, ...

湖南科力远新能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 294 湖南科力远新能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张聚东、主管会计工作负责人姜孝峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会讨论决定，2024年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、科力远、上市公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励计划（草案）》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 科力远拟根据《湖南科力远新能源股份有限公司 年股 2025 | | | | 票期权激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 年股票期权激励计 2025 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 拟参与本次激励计划的人员，包括公司董事、高级管理人员， 以及公司（含子公司）其他核 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议通过了以下议案： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-011 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届 监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年股票期权激励计划（草案）》 等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激 励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-010 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、关于提请股东 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-013 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体情 况如下： 一、减资事项概述 （一）减资的基本情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）控股子公 司兰州金川科力远电池有限公司（以下简称"金科公司"），注册资本 51,000 万 元，其中公司持有其 40.71%股权，公司全资子公司湖南欧力新能源供应链有限公 司（以下简称"湖南欧力"）持有其 10.29%股权，公司合计持有金科公司 51%股权， 兰州金川科技园有限公司（以下简称"金川科技园"）持有其 49.00%股权。经科 力远与金川科技园双方沟通商讨，金川科技园拟通过定向减资方式退出金科公司， 不再持有金科公司股权。本次减资完成后，金科公司注册资本将由 51,000 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年 4 月 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 1 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发及/或自 二级市场回购 A 股普通股。 三、本激励计划授予股票期权总额不超过 8,300.00 万份，占本激励计划公 告时公司股本总额的 4.98%。其中，首次授予股票期权不超过 7,800.00 万份， 占本激励计划授予股票期权总额的 93.98%，占本激励计划公告时公司股本 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-012 湖南科力远新能源股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 股权激励方式：股票期权。 股份来源：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定向增 发及/或自二级市场回购 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）授予股票期权总额不超过 8,300.00 万份， 占本激励计划公告时公司股本总额的 4.98%。其中，首次授予股票期权不 超过 7,800.00 万份，占本激励计划授予股票期权总额的 93.98%，占本激 励计划公告时公司股本总额的 4.68%；预留授予股票期权不超过 500.00 万份，占本激励计划授予股票期权总额的 6.02%，占本激励计划公告时公 司股本总额的 0.30%。 （不含危险品及监控化学品）、机电设备、日用百货的销售；货物、技术进出口经 ...