二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-003 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十二次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件形式发出。根据公司《董事会议事规则》豁免本次董事会会 议的通知时限要求，各位参会董事无异议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、关于调整高级管理人员的议案 表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse ...

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名李卓先生（简 历附后）为第八届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会核查通过， 董事会审议通过李卓先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 上述补选董事议案尚需提交股东大会审议通过。 二、关于高管辞职及调整高管的情况 因工作调整原因，王建辉先生申请辞去公司副总经理职务。依据《公司法》 《公司章程》等相关规定，王建辉先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起 生效。辞任后，公司对王建辉先生另有任用，其辞任不会影响公司正常经营。公 司及公司董事会对王建辉先生对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-004 湖南科力远新能源股份有限公司 关于补选董事及调整高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-002 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利 润 6000 万元到 8000 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 2、预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 400 万元到 600 万元。 （三）本次业绩预告数据系公司初步测算，未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：-13,569.08 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门经初步 测算，预计公司 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 6000 万元到 8000 万元，将实现扭亏为盈。 ...

关于孙公司东联矿业获得新采矿许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司宜丰县东 联矿产品开发有限公司（以下简称"东联矿业"）于近日办理完成宜丰县同安乡 同安瓷矿（以下简称"同安矿"）采矿许可证变更登记，并取得宜春市自然资源 局换发的新采矿许可证，同安矿采矿许可证载生产规模由 5 万吨/年变更为 40 万 吨/年。具体情况如下： 一、基本情况 采矿许可证号：C3609002011047140110700 有效期限：伍年（自 2024 年 12 月 23 日至 2029 年 12 月 22 日） 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-067 湖南科力远新能源股份有限公司 为提高公司碳酸锂生产的原材料自给率，东联矿业向宜春市自然资源局申请 为同安矿扩产换证，经审批后于近期获得了换发的新采矿许可证。本次获得新采 矿许可证后，东联矿业下属同安矿的可采选生产规模由 5 万吨/年扩大至 40 万吨 /年，对应每年能够生产至少 1 万吨 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-066 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为独立储能电站项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被 担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 被担保人名称：望都科瑞数智新能源科技有限公司（以下简称"望都科 瑞"）。上述被担保人为公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 望都科瑞与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交银租赁"）签订《融 资租赁合同》，融资本金为 20,800 万元，租赁期限为 114 个月。湖南科力远新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）为望都科瑞本次融资租赁业务承担债务的 50%提供连带责任保证担保，即为融资本金 10,400 万元及相关的租赁利息、手续 费等提供担保。 截至本公告披露日,公司已为望都科瑞提供的担保余额为 0 万元（不含本次担 保）。 本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组。 务。 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-065 湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2、住 所：湖南省郴州市高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产 业园 1、2 栋 401-6 室 3、成立时间：1998 年 01 月 24 日 4、法定代表人：张聚东 5、注册资本：人民币 166,554.0916 万元 6、企业类型：其他股份有限公司(上市) 7、经营范围：新材料、新能源的研究、开发、生产、销售并提供相关技术 咨询服务，金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、 化工原料（不含危险品及监控化学品）、机电设备、日用百货的销售；货物、技 术进出口经营；经营进料加工和"三来一补"业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司在澳门国际银行股份有限公司申请的贷款到期，为满足日常经营发展资 金需求，公司拟继续向澳门国际银行股份有限公司申请最高额不超过 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Planning - The company focuses on nickel battery materials, HEV power battery supply chain, lithium upstream materials, and energy storage business, with a strategic plan categorizing nickel batteries as mature, lithium materials as growth, and energy storage as strategic [1] - The company has four lithium mines and carbonate production lines, with a total estimated reserve of approximately 7 million tons [1] Group 2: Market Challenges and Responses - The decline in lithium carbonate prices has posed challenges, impacting profit margins; however, the company is preparing for industry adjustments through technological innovation, cost reduction, and capacity optimization [1] - The company’s first phase of lithium carbonate production capacity has been completed, with a target of 10,000 tons [10] Group 3: Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 980 million yuan, a quarter-on-quarter increase of 140 million yuan; net profit attributable to shareholders reached 2.74 million yuan, up 1865% from the previous quarter [11] - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 2.464 billion yuan, a year-on-year growth of 2.71%, with a net profit of 20.57 million yuan [12] Group 4: Energy Storage Initiatives - The establishment of an energy storage industry fund has positively impacted the company's energy storage business, providing financial support and fostering partnerships across the entire energy storage supply chain [10] - A 200MW/400MWh independent energy storage project in Hebei has commenced construction and is nearing operational readiness [10] Group 5: Technological Development - The company is advancing solid-state battery technology, focusing on the development of core components and collaborating with downstream partners for electrode technology [12] - The company is also expanding its overseas energy storage business in North America, Europe, and Southeast Asia [12]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-064 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 宜春力元能源科技有限责任公司（以下简称"力元能源"） 宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为常德力元提供 的担保金额为 2,500 万元，为湖南科霸提供的担保金额为 2,500 万元，为力 元能源提供的担保金额为 1,000 万元，为金丰锂业提供的担保金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，公司为常德力元提供的担保余额为 23,504.38 万 元，为湖南科霸提供的担保余额为 70,635 万元，为力元能源提供的担保余 额为 0 万元，为金丰锂业提供的担保余额为 78,983.21 万元（不含本次担保 余额）。 特别风险提示：公司及子公司对外担保 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-063 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司湖南科霸向长沙农村商业银行股份有限公司申请人民币 45,000 万元综合授 信额度，其中敞口额度 20,000 万元，公司为湖南科霸申请上述授信提供的担保到 期，拟继续为其提供连带责任保证担保，本次续期担保金额 10,000 万元，用于流 动资金贷款等银行业务品种，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年。 公司第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供 担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发 生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 284,050 万元，有效期自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 ...

深圳的各位投资者 大家早上好欢迎参加湖南柯力远新学员股票提供师2024年三季度议局顺利会我是柯力远董事会议事专辑首先介绍今天参会的嘉宾柯力远总经理潘逸权先生财务总监张超风女士 在此我衷心的感谢上海经济交易所和三星旅行新为公司搭建的与投资者交流平台接下来由我介绍2024年前三季度的经营发展情况克里兰公司始终坚持升耕节能减排系列的宗旨长期专注于先进电池及翻新材料的持续开发和产业化探索形成了以列星的电池全产业为基础 以电材料为保障储能业务为战略重点的业务布局强挺广泛业务 全力吸引原汽车以电材料 民生消费 储能等领域2020年以来公司克服了多重的挑战全面推动各项业务的发展第三季度实现了营业收入9.81元房地增加17%前三季度每期营收24.61元房地增加2.71% 其中天山线路的整合多面电池及极限直线营业收入3.2亿元房地产增加62%面临业务营业收入稳步增长的同时继续拓展粘性电池、粘氢质电池、粘硫电池等新型储能资产的利用获得了相关客户的量产订单我们将进一步拓展资产扩大产能以满足新型资产的快速资产需求打造公司面临业务的第二增长的实现 在消费电池领域,公司再缴多粒电池,共享充电,只能将精神汽车领域的持续布局与多家产业投入企 ...