证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-055 湖南科力远新能源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近期收 到上海证券交易所《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】1099 号，以下简称"《监管函》"）。 根据上海证券交易所的要求，经公司认真研究、核实，现就《监管函》要求补充 披露事项回复如下（如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与公司《2023 年年度报告》一致）： 问题一：年报显示，公司主营镍氢电池及材料业务，2022 年转型进入锂电 行业、2023 年完成了从锂矿到碳酸锂上游产业链的布局。此外，公司持续开展 有色金属贸易业务，2023 年贸易业务收入为 6.4 亿元，以总额法核算，毛利率 仅为 0.53%；2023 年公司新增代理业务，代收款 11.50 亿元，代 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-053 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于对外担保预计暨关联交易的议案 表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-051 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由 董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-052 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对外担保预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"）拟投资项目 公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能 电站项目建设所需的批准备案。 在储能产业基金取得项目公司的控制权后，为满足项目公司的经营发展资金 被担保人名称：井陉科瑞新能源科技有限公司、望都科瑞数智新能源科技 有限公司、临沂科瑞项目管理有限公司（以下统称为"项目公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）预 计为上述项目公司提供新增担保额度为不超过 60,000 万元。 截至本公告披露日,公司为上述项目公司累计担保余额为 0 万元。 本次担保构成关联交易 ...

2024 年第四次会议的审核意见 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 本次公司为项目公司提供担保预计的事项构成关联交易。公司为项目公司提 供担保，是为解决其投资建设独立储能电站所需资金，属于正常的商业行为，符 合公司的长远利益。本次担保将在公司参与投资设立的储能产业基金实际控制项 目公司后发生，且公司与储能产业基金的其他有限合伙人同比例担保，整体担保 风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性。我 们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝 2024 年 9 月 30 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 29 日召开 了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，对 关于对外担保预计 暨关联交易的议案》进行了审核，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票， 并发表审核意见如下： ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-054 湖南科力远新能源股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖南科力远新能源 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-09-25 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | £ 特定对象调研 £分析师会议 | | | £ 媒体采访 £ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | 类别 | R 现场参观 £电话会议 | | | £ 其他（电话交流会） | | | 中信证券、前海保利达、阳瑾天枢 3 号、国金永恒私募基金、深圳市 | | | 百顺投资、招商基金资管、国新证券、深圳市恒溢资产管理、千榕资 | | 参与单位名称 | 产、财通证券、白鲸投资、黎俊杰、吴光宇、邓杰敏、石弘强、张弛、牛 | | | 浩、匡永利、吕军方、李云龙、谢轩、徐可源、彭海涛、吴龙珠、朱望 | | | 阳、王洋、肖发扬、高建平、朱建华、周煜、邓杰敏、詹国强、邹成龙、 | | | 陈凌等 40 名投资者 | | 时间 | 2024 年 9 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-050 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛山 科霸"）、常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 反担保对象：常德财鑫融资担保有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担 保金额为 19,000 万元，为常德力元提供的反担保金额不超过 3,000 万元。截至本 公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额为 20,140 万元，为常德力元提供的 担保余额为 27,395 万元（不包含本次担保及反担保余额）。 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源 股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司提供如下担保： 1、公司全资 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-09-18 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------| | | | | | £ 特定对象调研 £分析师会议 | | | £媒体采访 R 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | 类别 | £ 现场参观 R 电话会议 | | | £其他（电话交流会） | | 参与单位名称 | 广东正圆私募基金；鸿运私募基金；西藏合众易晟投资管理；上 | | | 海朴信投资管理；陕西方德投资管理；郑州市鑫宇投资管理； 才 | | | 华资本管理；上海益和源资产管理；东方财富证券；重庆市金科 | | | 投资控股；中国民生信托；广州万象创业投资基金；苏州君榕资 | | | 产管理； | | | 广东博众智能科技投资；深圳慧利资产管理；平安银行； IGWT | | | Investment 投资公司；粤佛私募基金；上海天猊投资管理；粤 | | | 民投(广州)金融投资；上海度势投资；上海嘉世私募基金管 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-049 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 公司总经理潘立贤先生，财务总监李清林先生，董事会秘书张飞女士，财务 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日 发布公司 2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年上半年经营情况，公司拟于2024年9月18日 （星期三）下午15:00-16:00举行2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以音频直播结合网络文字互动的形式召开，公司将针对 2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开地点、时间 （一）会议召开时间：2024年9月18日下午15:00-16:00 （二）会议召开地点："进门财经"小 ...