2024 年半年度报告 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 232 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张聚东、主管会计工作负责人李清林及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-043 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.015 元（含税） 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/8/15 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/8/16 | 现金红利发放 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年第一季度 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券 ...

尊敬的各位投资者 大家下午好欢迎大家参加湖南克利远新年旅行公司2023年度暨2024年第一季度运行暨现行公筹顺利会我是克利远的徐女士张飞今天开会的嘉宾有克利远总经理潘力贤先生大家好克利远财务总经理李清明先生大家好 非常感谢山海资讯交易所参资理人中心为公司搭建这样一个与投资者交流的平台下面将由我为各位投资者介绍2023年度及2024年第一制度进行发展情况及整体业绩表现 各位投资者大家下午好现在由我来汇报公司2023年度及2024年一季度经营业绩及现金分红方案本次汇报分为两个部分第一部分2023年经营业绩第二部分2024年一季度经营业绩及分红方案 首先让我们来看一下公司的基本情况布兰克利典新能源有限公司是成立于1998年1月2003年9月主板上市是一家集银矿资源电池材料清净电池电池管理系统储能及电池回收等产品和服务为一体的国际化高峰技术企业产品广泛应用于节能与新能源汽车民生消费以及储能等领域 经营环境,从外部视角来看宏观环境呈现内卷严重,变化迅速,不确定数多碳酸链的原材料的价格也是波动巨大,除了行业的竞争激烈从内部视角来看,科学院在2022年侵入已变赛道的基础上 2023年强化从铝块到碳酸链上游的产业布局实现了链 ...

真正的各位投资者大家下午好欢迎大家参加湖南柯立远青年旅行公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现行公款顺利会我是柯立远主持人女士张飞今天参会的嘉宾有柯立远总经理潘力贤先生大家好柯立远财务总监李清明先生大家好 非常感谢三海知名交易所、三星旅行中心为公司搭建这样一个与投资者交流的平台下面将由我为各位投资者介绍2023年度及2024年第一季度经营发展情况及整体业绩表现 各位投资者大家下午好现在由我来汇报公司2023年度及2024年一季度经营业绩及现金分红方案本次汇报分为两个部分第一部分2023年经营业绩第二部分2024年一季度经营业绩及分红方案 首先让我们来看一下公司的基本情况布兰克利典性能有限公司是成立于1998年1月2003年9月主板上市新一家集米矿资源电池材料清净电池电池管理系统储能及电池回收等产品和服务为一体的国际化高端技术企业产品广泛应用于节能与性能源汽车民生消费以及储能等领域 经营环境从外部视角来看宏观环境呈现内卷严重变化迅速不确定因素多碳酸链的原材料的价格也是波动巨大除了行业的竞争激烈从内部视角来看科林远在2022年侵入锂电赛道的基础上 2023年强化从铝矿到碳酸链上游的产业布局实现了列轻锂电三赛 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸拟向 澳门国际银行股份有限公司申请人民币 7,000 万元总授信额度，其中外债额度 4,000 万元，其他额度 3,000 万元,用于流动资金贷款、开立国内信用证及银行 承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，本次担保额度为外 债额度 4,000 万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 284,050 万元，有效期自公司 被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛 山科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担 保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额 为 36 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-041 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,175,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.6105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式表决 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-040 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业提供 的担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的 担保余额为 85,280.88 万元（不含本次担保余额）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 于 2023 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 二、被担保人基本情况 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足资金需要，在江 ...

2023 年年度股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 2023 年年度股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 年度监事会工作报告 2023 | √ | | 3 | 2023 年度审计委员会述职报告 | √ | | 4 | 2023 年度内部控制评价报告 | √ | | 5 | 2023 年年度报告和年度报告摘要 | √ | | 6 | 年度财务决算报告 2023 | √ | | 7 | 2024 年度财务预算报告 | √ | | ...