湖南科力远新能源股份有限公司 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事蒋卫平先生、独立董事 王乔先生及董事邹林先生组成，其中主任委员由独立董事蒋卫平先生担任。主任 委员蒋卫平先生为会计专业人士，公司审计委员会人员组成符合公司章程和董事 会审计委员会议事规则的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会述职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下:一、审计委员会基本情况 2、监督及评估外部审计机构工作情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会共召开了六次会议，各位委员勤勉 尽责，对所审议事项均充分发表意见，表决通过后提交董事会审议。 1、2024 年 3 月 4 日，召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 2、2024 年 4 月 15 日，召开第八届 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-027 一、 担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"储能产业基金"）拟投资项目 公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能 被担保人名称：博野科瑞数智新能源科技有限公司、诸城浩昱新能源 科技有限公司（以下统称为"项目公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"） 预计为上述项目公司提供新增担保额度为不超过 30,000 万元。 截至目前，公司为上述项目公司累计担保余额为 0 万元。 本次担保不构成关联交易，不构成重大资产重组。 担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且部分 被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司作为储能产业基金的有限合伙人，在储能产业基金取得项目公司 的控制权后，才会按照 50%的比例为其融资提供担保，储 ...

公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-021 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、非独立董事 在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高管薪酬方案的议案》，监 事会审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方 案尚需提交股东大会审议批准。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一 ...

关于ABC 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 六十师 李今所(特殊着通合伙) Contified Public Scoountants (Special General Partner 上会师报字(2025)第 8099 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月25日出具了 审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 8081 号)。在此基础上,我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-024 湖南科力远新能源股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：2025年5月14日至2025年5月15日（每日 9:30-11:30,13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照湖南科力远新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蒋卫平作为 征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励 计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 蒋卫平，男，1964 年出生，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生毕 业，中国注册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。 1990 年至 2000 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-028 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-015 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监 事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、2024 年度内部控制评价报告 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-014 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度总经理工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 2、2024 年度董事会工作报告 表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、2024 年度审计委员会述职报告 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-016 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润78,142,002.85元。2024年度母公司实现净利润63,659,332.84元， 按母公司净利润提取10%的法定盈余公积6,365,933.28元，加上年初未分配利润 161,718,828.5 元 ， 减 去 公 司 向 全 体 股 东 支 付 的 2024 年 度 一 季 度 现 ...