（一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法 律法规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务 状况等事项。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-035 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯表决方式召开第八届监事会第十五次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事 三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议： 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （ ...

凌云工业股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云 股份"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务 有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增 资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再 次进行了增资扩股，兵工财务注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换 发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代 码为91110000100026734U。 兵工财务注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例 如下： 1 | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相 关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：凌云股份 证券简称：600480 公告编号：2024-037 凌云工业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股， ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-034 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董 事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 2024 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告文件。 （二）审议通过《2024 年半年度利润分配 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-043 凌云工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 上午 10 点 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六）融资融券、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于凌云工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税） ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2024-045 凌云工业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）监事孙玉峰先生因即将退 休，不再担任公司股东代表监事职务；王延龙先生因工作需要不再担任公司职 工代表监事，刘丽娟女士因即将退休不再担任公司职工代表监事。 孙玉峰先生担任公司股东代表监事期间，以及王延龙先生、刘丽娟女士在 担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥 了重要作用，公司监事会表示衷心感谢! 公司第八届监事会第十五次会议审议通过《关于监事会成员调整的议案》 ， 同意提名王延龙、罗强（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人， 任期自股东大会选举产生之日起至第八届监事会任期届满之日止。相关议案尚需 提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司工会委员会民主选举， 刘养涛（简历附后）出任公司第八届监事会职工代表监事，任期自选举产生之 日起至第八届监事会届满 ...

2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.10 元，每股派送红股 0 股，每股转增 0 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，凌云工业股份有限公司（简称"公司"）母公司 报表中期末可供分配利润为人民币347,136,796.81元。经董事会决议，公司2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 940,498,410 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,049,841.00 元（含税），占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净 利润的比 ...

中信建投证券股份有限公司 关于凌云工业股份有限公司 部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净 ...

一、吸收合并情况概述 2024 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于凌云 吉恩斯科技有限公司吸收合并烟台凌云汽车工业科技有限公司的议案》《关于上 海凌云工业科技有限公司吸收合并上海凌云瑞升燃烧设备有限公司的议案》，与 会董事一致同意凌云吉恩斯吸收合并烟台凌云、上海凌云吸收合并凌云瑞升。吸 收合并完成后，凌云吉恩斯、上海凌云存续经营，烟台凌云、凌云瑞升注销独立 法人资格，被合并方的全部资产、负债等一切权利与义务由合并方依法承继。 本次吸收合并不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限，无需 提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方基本情况 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-040 凌云工业股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化区域资本布局和结构调整，提高资源配置效率，凌云工业股份有限公 司（简称"本公司"或"公司"）拟对子公司管理及业务架构进行调整，由全资子公司 凌云吉恩斯科技有限公司（简称"凌云吉恩斯 ...