证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-032 凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 批准，公司已回购注销一名离职人员已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票； 经公司第八届董事会第二十五次会议批准，公司已回购注销一名个人业绩考核不 达标人员持有的第一个限售期的股权激励限制性股票。因前述回购注销，公司总 股本减少 221,120 股，注册资本减少 221,120 元。 根据中国证监会 2025 年发布的《上市公司章程指引》，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行全面修订。 本次《公司章程》《股东大会议事规则》修订内容已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十六 ...

凌云工业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 凌云工业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 卫凯 | 工作原因 | 罗开全 | 二、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人罗开全、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人（会计主管人员）刘青叶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利3元，每 10股转增3股。 ...

凌云工业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 / 15 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 4,338,837,882.07 | 4,299,448,627.36 | 0.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 215,133,461.09 | 221,591,978.97 | -2.91 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-018 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌云工业股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日向全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。会议由监事会召集人王延龙先生主 持。经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 监事讨论表决，一致同意形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，一致同意报股东大会审议。 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符 合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-017 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十六次会议在公司所在地召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议， 其中董事卫凯委托董事长罗开全代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会 议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事 长罗开全主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理经营管理工作报告》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 本议案尚需 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-019 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 445,586,760.80 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增 股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 凌云工业股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.30 元，每股派送红股 0 股，每股转增 0.30 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 ...

为满足公司业务发展资金需求，优化债务结构，进一步拓宽融资渠道，根 据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规 定，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行不超过人民币 10 亿元中期票据。现将有关事项公告如 下： 一、发行方案概况 1、注册发行规模：本次拟申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票 据。公司将根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。 2、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身 资金需求选择合适时机分次发行。 3、发行期限：发行中期票据期限为 3 年。 4、发行利率：按面值发行，最终发行利率根据集中簿记建档的结果确定。 5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规止投资者除外）。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-022 凌云工业股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、提请股东大会授权事宜 为保证 ...

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证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-016 凌云工业股份有限公司 关于股东中兵投资管理有限责任公司 完成可交换公司债券解除质押登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 中兵投资于2025年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成"22中兵EB"解除质押登记手续，将"中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有公司股份 30,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有证券账户，具体情况如下： | 股东名称 | 中兵投资 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 股 30,000,000 | | 占其所持股份比例 | 26.23% | | 占公司总股本比例 | 3.19% | | 解除质押时间 | 年 月 日 2025 4 23 | | 持股数量 | 114,381,060 股 | | 持股比例 | 12.16% | | 剩余被质押股份数量 | - | | 剩余被质押股份数量占其所持股份 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-015 凌云工业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果不符合解除限售条件，根据公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司需要回购注 销其持有的第一个解除限售期不符合解除限售条件的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19,520 股 | 19,520 股 | 2025 | 年 4 | 月 | 29 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025 年 3 月 3 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根 ...