独立董事候选人声明与承诺 本人王子冬，已充分了解并同意由提名人凌云工业股份有限 公司董事会提名为凌云工业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任凌云工业股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

公司代码：600480 公司简称：凌云股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 二. 内部控制评价结论 凌云工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凌云工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 ...

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证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-025 凌云工业股份有限公司 关于与中兵国际（香港）有限公司 签订衍生交易框架协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为降低汇率波动对经营业绩影响，凌云工业股份有限公司（简称"本公司"、 "公司"）拟与中兵国际（香港）有限公司（简称"中兵国际"）开展外汇远期交易 等金融衍生业务并签订《衍生交易主协议》。 一、关联交易概述 为降低汇率变动风险，本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（简 称"德国WAG"）、Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（简称"墨西 哥WAM"）拟与中兵国际开展外汇远期交易等金融衍生交易业务。公司拟与中兵 国际签订衍生交易框架协议，对双方的权利、义务进行约定。 中兵国际为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司之控股子公司，中 兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全 资子公司，根据《上海证 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-028 凌云工业股份有限公司 关于调整为子公司提供融资担保额度及期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于向下属子公司提供担保 额度的议案》，与会董事一致同意向德国 WAG、西南凌云提供担保额度，有效期 自 2025 年 1 月 1 日至 2028 年 5 月 30 日。 1 ● 被担保人名称：Waldaschaff Automotive GmbH（简称"德国 WAG"）、 凌云西南工业有限公司（简称"西南凌云"），德国 WAG、西南凌云为本公司全 资子公司。 ● 本次担保额度：公司将为德国 WAG 提供融资担保的额度调整为 10,000 万欧元，截至本公告日，实际为其提供担保余额为 4,730 万欧元；为西南凌云提 供融资担保额度仍为 5,000 万元，截至本公告日，实际为其提供担保余额为 3,000 万元。 ● 当前欧洲地缘政治形势紧张，高通胀、高利率和外部需求疲软使得欧洲 经济增长面临多重压力，德国 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-026 凌云工业股份有限公司 关于开展外汇远期交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低汇率波 动风险，凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟开展以套期保 值为目的的外汇远期交易业务，主要通过银行等机构进行。本公司外汇远期交易 业务规模不超过 5,200 万美元（可折合相应人民币或欧元），本公司控股子公司 外汇远期交易业务规模不超过 2,867 万美元。 已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效降低和防范公司汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营的影响， 结合日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇远期交易业务。公司拟 开展的外汇远期交易以套期保值、降低和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的金融衍生品交易。 （二）交易金额 本公司外汇远期交易 ...

凌云工业股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云 股份"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务 有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增 资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再 次进行了增资扩股，兵工财务注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换 发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代 码为91110000100026734U。 兵工财务注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例 如下： | | | - 1 - | 序号 | 股东名称 | 认 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌云工业股份有限公司董事会，现提名王子冬为凌云 工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌云工业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与凌云 工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

关于凌云工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：凌云工业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 凌云工业股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11754 号 凌云工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 目录 页次 专项报告 1-2 往来情况汇总表 1-4 凌云工业股份有限公司全体股东： 我们审计了凌云工业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG18881 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕2 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-034 凌云工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 上午 10 点 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...