北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No. 12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 二〇二五年一月 关于凌云工业股份有限公司 法律意见书 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之 法律意见书 康达法意字【2025】第 0041 号 对出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实 为基础发表法律意见。 2. 本所及经办律师已根 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-001 凌云工业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）1 名激励 对象因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，离职人员不再符合激励对象资格，公司需要 回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 201,600 股 | 201,600 | 股 | 2025 年 | 1 | 月 | 22 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第 十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 ...

凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-067 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和 调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 特此公告。 凌云工业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 28 日 一、监事会会议召开情况 凌云工业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 27 日 以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。经与会监事讨 论表决，一致同意形成以下决议： 二 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-068 凌云工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）落实执 行财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"）及财政部会计司编写并发行的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《指南汇编 2024》"）要求进行的变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 为落实执行财政部 17 号解释及财政部会计司《指南汇编 2024》的要求， 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2024-069 凌云工业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，为公司提供财务决算审计和内部控制审计。前述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。续聘会计师事务所的具体情况详见公司 2024 年 10 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易网站披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。 2024 年 12 月 27 日，公司收到立信会计师事务所《关于凌云工业股份有限 公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计质量控制复核人变更函》。现将有 关情况公告如下： 一、 质量控制复核人变更情况 | 职务 | 姓名 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-066 凌云工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票 方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 532 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2309 号 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2309 号 致：凌云工业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受凌云工业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会 ...

二零二四年十二月 凌云工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024年12月18日上午10:00 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司 600480 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室 四、会议主持：董事长罗开全 五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管 人员、律师 （三）审议会议议题 1. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案； 2. 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案； 3. 关于增加经营范围、规范经营范围表述并修订《公司章 程》的议案。 （四）会议进行投票表决 1. 介绍表决办法 （七）主持 ...

1、截止本回复日,我公司未筹划涉及你公司的应披露而未披露的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间，我公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此函告。 关于凌云工业股份有限公司 股票交易异常波动情况的回函 凌云工业股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动情况的征询函》已收悉。经核实,现将有关 事项回复如下: 北 ...

中国兵器工业集团有限公司 一、截止本回复日,集团公司未筹划涉及你公司的应披露而 未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,集团公司不存在买卖你 公司股票的情况。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 关于凌云工业股份有限公司 股票交易异常波动情况的复函 凌云工业股份有限公司: 你公司 2024年12月3日发来的《关于股票交易异常波动情 况的征询函》收悉,经核实,现函复如下: ...