证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-023 凌云工业股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌云工业股份有限公司（简称"本公司"、"公司"或"甲方"）拟继续与兵工 财务有限责任公司（简称"兵工财务"或"乙方"）签订《金融服务协议》。 一、关联交易概述 经公司第八届董事会第十一次会议及2022年度股东大会审议批准，公司与兵 工财务签订了《金融服务协议》，由兵工财务向本公司及本公司下属子公司提供存 贷款、委托贷款、结算、票据等金融服务业务。根据经营实际需要，结合兵工财 务为公司提供的良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调 整，并重新签订《金融服务协议》。 兵工财务为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的下属企业，根据 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与该公司签订《金融服务框架 协议》构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 至本 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-029 凌云工业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称：Waldaschaff Automotive GmbH（简称"德国 WAG"或 "WAG"），为凌云工业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）全资子公司。 ● 地缘政治冲突加剧，贸易保护抬头，市场波动加剧，海外经营风险加大， 德国 WAG 持续亏损且资产负债率高，未来经营业绩仍存在不确定性风险。本公 司将持续加强对德国 WAG 的管理和支持，积极应对其经营不确定性因素带来的 担保风险。提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 德国 WAG 为本公司全资子公司，为有效管控国际化经营出现的不确定性风 险和挑战，推动 WAG 生产经营持续发展，本公司拟向其出具安慰函，期限自 2024 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日。 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 《 关 于 向 Wald ...

凌云工业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会认真履行了职责，现将2024年度 履职情况总结如下： 一、基本情况 2024年，公司董事会审计委员会由马朝松、罗开全、郑 元武三名董事组成，其中马朝松、郑元武为独立董事，马朝 松为审计委员会主任委员（召集人）。 二、2024年度会议召开情况 2024年4月25日，董事会审计委员会召开2023年年度工作 会议，对公司2023年度财务会计报告、2023年度内控评价报 告、会计师事务所2023年度审计工作总结、2024年第一季度 报告、2024年审计风险法律合规管理工作要点等12项事项进 行了审议。 2024年8月23日，董事会审计委员会召开2024年半年度工 作会议，对公司2024年半年度报告、2024年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告、使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金等4项事项进行了审议。 2024年10月24日，董事会审计委员会召开2024年第三次 工作会议，对公司2024年第三季度报告与聘任2024 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-035 凌云工业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 至 5 月 13 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@lygf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，凌 云工业股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事郑元武、马朝松、王子冬的独立性情况进行评估并出具 如下专项报告: 经核查独立董事郑元武、马朝松、王子冬的任职经历以及签 署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-031 拟变更的新募投项目名称：热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期） 武汉新能源汽车零部件项目终止后，节余募集资金 5,590.80 万元全部用于 变更后的新募投项目。 ● 决策程序：相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监 事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 凌云工业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金 以及变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 结项的募投项目名称：盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能 源电池壳下壳体项目、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结 构件扩产项目、热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）、沈阳保险杠总成 项目等 6 个募投项目 结项后节余募集资金余额 7,286.12 万元（实际余额以资金转出当日金额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ● 终止的募投项目名称：武汉新能源汽车零部件项目 凌 ...

凌云工业股份有限公司对 — 1 — （1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：禹正凡 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021年 | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023年 | 中海油能源发展股份有限公司 | 签字合伙人 | 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方 凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开 发 行 股 票 153,503,893 股 ， 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,379,999,998.07元，扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌 云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG10154 号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-020 凌云工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与 ...

凌云工业股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》和凌云工业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2024年末，立信拥有 ...

凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经工 会委员会民主选举，李彦波（简历附后）出任公司第九届董事会职工董事。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-034 凌云工业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李彦波将与股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董 事会，任期与公司第九届董事会一致。 特此公告。 凌云工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附：李彦波简历 李彦波，男，1970 年出生，大学，正高级工程师。曾任凌云机械厂技术处 工程师，凌云工业股份有限公司产品工程部经理助理、研发部经理、中心总经理、 科技管理部部长。现任凌云工业股份有限公司总工程师、汽车零部件研发分公司 总经理、中央研究院院长，凌云工业股份有限公司职工董事。 ...