会 议 材 料 二○二四年十月二十二日 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 2024 年第三次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二、会议须知 三、2024 年第三次临时股东大会议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于江苏亨通光电股份有限公司 | 2024 | | | 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 | | | 要的议案 | | | | | | 2 | 关于江苏亨通光电股份有限公司 | 2024 | | | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | 法的议案 | | | | | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理 | | 2024 | | 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | | | | | 2024 年第三次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 10 月 22 日下午 14:30 网络投票：2024 年 10 月 21 ...

江苏亨通光电股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届监事会第三次会议，对《公司 2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单》进行了核查并发表意见。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管 理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象人员名 单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《亨通光电 2024 年限制性股 票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-071 号）《亨通光电 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单》，并于 2024 年 9 月 3 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-079 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于2023年度奖励基金通过信托购买公司股票实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、购买计划进展情况 2024 年 9 月 30 日，华能信托•亨通光电员工激励服务信托通过上海证券交 易所证券交易系统购入本公司股票 1,814,100 股，约占公司总股本的 0.07%，平 均价格为 15.9809 元/股，合计使用奖励基金 28,990,964.00 元，具体详见于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2023 年度奖励基 金通过信托购买公司股票的公告》（公告编号：2024-078 号）。 重要内容提示: 2024 年 10 月 9 日和 10 日，江苏亨通光电股份公司（以下简称"公司"或 "亨通光电"）分别收到华能贵诚信托有限公司（以下简称"华能信托"）的通 知，"华能信托·亨通光电员工激励服务信托"已通过上海证券交易所交易系统 购买公司股份。现将有关情况 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过组织线上线下 交流会、业绩说明会、参加券商策略会等形式接待了机构调研，开展了投资者 交流，主要情况如下： 一、会议基本情况 1、会议形式：线上及线下交流会、策略会；业绩说明会 2、主要参会人员： 公司参会：董事长崔巍、总经理张建峰、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴 燕 机构参会：天风证券、民生证券、中金公司、华泰证券、中信证券、长江 证券、财通证券、国泰君安、海通证券、东北证券、中泰证券、兴业证券、国 金证券、国联证券、西部证券、华创证券、山西证券、交银施罗德、泰康资产、 1 建信基金、建信养老、易方达、海富通、华安基金、富国基金、中银基金、国 寿养老、万家基金、华夏基金、长城基金、兴业基金、银华基金、嘉实基金、 景顺长城、长信基金、华宝基金、东方红、大家资产、三菱 UFJ 资产等约 360 家机构。机构投资者约 870 人次。 二、会议交流主要内容 问题一：公司 2024 年半年报表现优异,保持业绩增长的原因是什么?公司在 哪些业务层面做出了努力和调整。 答:2024 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-078 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于2023年度奖励基金通过信托购买公司股票的公告 2023 年度股东大会审议通过后，公司与华能信托签署信托合同，设立华能 信托·亨通光电员工激励服务信托，将奖励基金共计 95,262,688.92 元汇至华能 信托•亨通光电员工激励服务信托专用资金账户，除留存必要的费用外，其余资 金计划在 2024 年 12 月前通过二级市场择机买入亨通光电股票。 二、购买计划进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 9 月 30 日，江苏亨通光电股份公司（以下简称"公司"或"亨通 光电"）收到华能贵诚信托有限公司（以下简称"华能信托"）的通知，"华能 信托·亨通光电员工激励服务信托"已通过上海证券交易所交易系统购买公司股 份。现将有关情况公告如下： 一、本次奖励基金概述 2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第三 1 江苏亨通光电股份有限公司（以下简 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-077 号 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回 购股份 14,168,695 股，占公司总股本的比例为 0.57%，购买的最高价为 12.48 元/ 股、最低价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 15,561.22 万元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3]. Core Views - The company plans to acquire an additional 4.25 million shares of its subsidiary Huahai Technology, increasing its ownership from 64.26% to 72.09% [2][3]. - A new stock incentive plan for 2024 aims to reward key market and R&D personnel, with performance targets set for revenue growth of 20% in 2024 and 30% in 2025 based on 2023 figures [2]. - The company expects stable performance improvements in H1 2024, driven by increased investments in power grids and offshore wind projects, projecting net profits of 2.87 billion, 3.73 billion, and 4.34 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][3]. Financial Forecasts - Revenue is projected to grow from 47.62 billion yuan in 2023 to 75.95 billion yuan in 2026, with growth rates of 2.5%, 19.1%, 18.6%, and 12.9% for the respective years [3][6]. - Net profit attributable to shareholders is expected to increase from 2.15 billion yuan in 2023 to 4.34 billion yuan in 2026, with growth rates of 35.8%, 33.3%, 29.9%, and 16.5% [3][6]. - Earnings per share are forecasted to rise from 0.87 yuan in 2023 to 1.76 yuan in 2026, with corresponding PE ratios decreasing from 18 to 9 [3][6].

江苏亨通光电股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经认真审核，我们就公司限制性 股票激励计划的相关事项发表意见如下： 一、对《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》的核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施限制性股票激励计划的主体资格。公司实施限制性股票激 励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公 司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。 4、公司实施本限制性股票激励计划有助于完善公司法人治理结构，实现对 公司核心骨干人员的长效激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与 公司长远发展更紧密地结合，实 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、核心技术及市场骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨东 | 核心技术骨干 | | 2 | 吴祥君 | 核心技术骨干 | | 3 | 张永红 | 核心技术骨干 | | 4 | 马强 | 核心技术骨干 | | 5 | 刘少永 | 核心技术骨干 | | 6 | 李涛 | 核心技术骨干 | | 7 | 刘杰 | 核心技术骨干 | | 8 | 张彬 | 核心技术骨干 | | 9 | 罗志孝 | 核心技术骨干 | | 10 | 曹春利 | 核心技术骨干 | | 11 | 沈清华 | 核心技术骨干 | | 12 | 吴月 | 核心技术骨干 | | 13 | 钟鑫泉 | 核心技术骨干 | | 14 | 李学勇 | 核心技术骨干 | | 15 | 刘磊 | 核心技术骨干 | | 16 | 葛文金 | 核心技术骨干 | | 17 | 章强 | 核心技术骨干 | | 18 | 赵魏 | 核心技术骨干 | | 19 | 邢应朋 | 核心技术骨干 | | 20 | 李莹莹 | 核心技术骨干 | | 21 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-072 号 江苏亨通光电股份有限公司关于 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）拟与 厦门源峰镕欣股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"厦门源峰"） 签署《股份转让协议》，收购其持有的公司子公司江苏亨通华海科技股 份有限公司（以下简称"亨通华海"或"标的公司"，更名前为江苏亨 通海洋光网系统有限公司）4,250 万股的股份，占亨通华海总股本的 7.8223%，交易金额 60,582.00 万元。本次交易完成后，公司对亨通华海 的持股比例上升至 72.0856%。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议 截至本公告披露日，除已披露的日常关联交易外，公司与亨通集团于过 去 12 个月内发生的关联交易情况如下：2024 年 7 月，亨通光电总经理 办公会审议通过了关于购买苏州亨通数创科技有限公司 100%股权的事 项。因经营需要，公司向控股股东亨通集团有限公司的子公司购买苏州 亨通数创科技有限公司（以下简称"亨通数创"）100%股权。根据中审 华会计 ...