证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-089 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届监 事会第五次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》等二项议案，相关决议如下： 一、审议通过关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》的议案； 公司调整本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数符合《上市公司股权 激励管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次限制性股票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票的授予条件 | 6 | | （三）本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | | （四）本次限制性股票的授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 | 10 | 一、释义 本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 除非另有说明，以下词语在本文中具有如下含义： 亨通光电、公司、上市公司 指 江苏亨通光电股份有限公司 本计划 指 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划 独立财务顾问、本独立财务 顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 限制性股票 指 公司按照本计划规定 ...

安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号梧悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: (86-551) 65609815 === 传真（Fax）: (86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见书 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师,即在本法律意见书签署 | | | | 页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 亨通光电/上市公司/公司 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司 | | 本激励计划/本计划 | 指 | 江苏亨通光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 블 | 公司按照本计划规定的条件 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-091 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 重要内容提示： 2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了关 于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 限制性股票授予日：2024 年 11 月 13 日 限制性股票授予数量：21,553,532 股 限制性股票授予价格：7.64 元/股 《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《核查〈江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单〉》等议案，出具了关于本计划相关事项的核查意见。 3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日，公司在内部宣传栏对本计划拟 激励对象名单进行公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本计划拟激励 对象提出的异议。监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件，符合《亨通光电 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象条件，其 ...

二、关于《向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的独 立意见 本次调整后的529名激励对象符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的 条件已成就。 独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关制度的要求和《江苏亨通光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，基于独立 判断的立场，我们作为江苏亨通光电股份有限公司的独立董事，对江苏亨通光 电股份有限公司第九届董事会第五次会议的议案，发表如下独立意见： 一、关于《调整2024年限制性股票激励计划相关事项》的独立意见 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《江苏亨通光电股份有限公 司2024年限制性股票激励计 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 二、核心技术及市场骨干名单 江苏亨通光电股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨东 | 核心技术骨干 | | 2 | 吴祥君 | 核心技术骨干 | | 3 | 张永红 | 核心技术骨干 | | 4 | 马强 | 核心技术骨干 | | 5 | 刘少永 | 核心技术骨干 | | 6 | 李涛 | 核心技术骨干 | | 7 | 刘杰 | 核心技术骨干 | | 8 | 张彬 | 核心技术骨干 | | 9 | 罗志孝 | 核心技术骨干 | | 10 | 曹春利 | 核心技术骨干 | | 11 | 沈清华 | 核心技术骨干 | | 12 | 吴月 | 核心技术骨干 | | 13 | 钟鑫泉 | 核心技术骨干 | | 14 | 李学勇 | 核心技术骨干 | | 15 | 刘磊 | 核心技术骨干 | | 16 | 葛文金 | 核心技术骨干 | | 17 | 章强 | 核心技术骨干 | | 18 | 邢应朋 | 核心技术骨干 | | 19 | 李莹莹 | 核心技术骨干 | | 20 | 周雷 | 核心技术骨干 | ...

江苏亨通光电股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，对《亨通 光电 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本计划"）激励对象名单（授予 日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本计划确定的授予激励对象中，在公司授予限制性股票前 2 名激励对象 因个人原因离职、1 名激励对象因调岗，已不具备激励对象资格；44 名激励对象 因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票，因此公司决定对本次限制性股票激 励计划中的激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励 对象人数由 576 名调整为 529 名，上述权益调整至本次激励计划的其他激励对 象，本次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。调整后的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏亨通光电股份有 ...

二、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的审核意 见： 本次调整后的 529 名激励对象符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条 件已成就。 综上所述，我们一致认可公司第九届董事会第五会议审议的相关事项，并同 意将该等事项提交董事会审议。 独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议 对第九届董事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关制度的要求和《江苏亨通光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议于 2024 年 11 月 13 日召开，对 拟提交公司第九届董事会第五次会议审议的关于《调整 2024 年限制性股票激励 计划相关事项》《向 20 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通 过了关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。根据 2024 年第 三次临时股东大会审议通过的关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要》《提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜》等议案，本次董事会对相关事项的调整属于 2024 年第 三次临时股东大会的授权范围。现对有关事项说明如下： 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-090 号 4、2024 年 10 月 22 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 《江苏亨通光电股份有限公司 20 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-087 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过了关于 《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（亨通光电： 2023-072 号）。公司实际使用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 公司已于 2024 年 1 月 23 日将上述用于暂时补充流动资金的 4 亿元中的 1.3 亿元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨 通光电：2024- ...