证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-103 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议 暨金融服务日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第七次会议以现场加通讯表决方式召 开，以同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过《与亨通财务有限公司签 署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案，关联董事崔巍、钱 建林、鲍继聪、谭会良、陆春良回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交 公司股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。根据《江苏 亨通光电股份有限公司公司章程》等公司现行规则的规定，独立董事专门会议出 具了审核意见、独立董事发表了同意的独立意见： 1、亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家 有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务框架协议》遵循互惠互利、定价公 允的原则，有利于满足公司资金管理的需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资 1 金的使用效率。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-107 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董 事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实 际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计 公司 2025 年度发生的日常关联交易》等十一项议案，决议如下： 表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表 决。 独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详 见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏亨通光电股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"） 2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对亨通光电募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金之事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、非公开发行股票募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515 号《关于核准江苏亨通光电 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过 571,105,746 股新股。 公司于 2020 年 12 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 409,423,233 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关制度的要求和《江苏亨通 光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于独立判断 的立场，我们作为江苏亨通光电股份有限公司的独立董事，对江苏亨通光电股份 有限公司第九届董事会第七次会议的议案，发表如下独立意见： 一、关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的独立意见 1、2024 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交 易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性 资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也 不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 1、亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家 有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务框架协议》遵循互惠互利、定价公 允的原则，有利于满足公司资金管理的需要，进一步拓宽公司融资渠道， ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-100 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币 预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。 2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外 币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。 3. 为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外汇 套期保值交易，以锁定海外并购成本。 4. 为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股 权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。 5. 为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期保 值交易，以锁定外币融资成本。 1 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 的第九届董事会第七次会议，审议通过了关于《公司 2025 年 ...

Environmental, Social and Governance Report 2023 Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Table of Contents Compliance and Stability: The Foundation for Steady Growth 01 Leading with Innovation: Creating Leading Quality 02 Low-Carbon Development: Illuminating a Green Future 04 Caring For Employees: Promoting Inclusive Development 03 05 Global Cooperation: Demonstrating Hengtong's Responsibility | 92 | Global Action for Sustainable | | --- | --- | | | Development | About This Report 02 Message from the Executive 04 ...