证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-047 号 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 703,936,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.06 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔巍先生主持了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (三) 出席会议 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-048 号 关于董事会换届完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于《董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》《董事会换届选举暨提名第九届董 事会独立董事候选人》的议案，选举产生第九届董事会成员，任期自股东大会审 议通过之日起三年。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了 关于《选举公司第九届董事会董事长》《选举公司第九届董事会各专门委员会委 员》的议案。现将本次董事会组成情况说明如下： 江苏亨通光电股份有限公司 一、第九届董事会组成情况 董事长：崔巍先生 董事：崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭 会良先生、张建峰先生、陆春良先生、蔡邵宽先生、任晓敏先生、乔久华先生、 杨钧辉先生 其中，蔡邵宽先生、任晓敏先生、乔久华先生、杨钧辉先生为独立董事 上述 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-052 号 江苏亨通光电股份有限公司 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司总经理》《聘任公司财 务总监》《聘任公司董事会秘书》《聘任公司其他高级管理人员》的议案，同意 聘任张建峰先生为公司总经理，轩传吴先生为公司副总经理，史惠萍女士为公司 总工程师，吴燕女士为公司财务总监，顾春雪先生为公司销售总监，沈小红女士 为公司质量总监，顾怡倩女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议之日起 至第九届董事会届满日止。上述高级管理人员简历附后。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二四年六月一日 1 高级管理人员简历 张建峰先生，1982 年 11 月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏亨通光电股 份有限公司营销条线副总经理，广东亨通光电科技有限公司总经理。荣获苏州市 五一劳动奖章。2021 年 ...

安徽承义律师事务所 关于江苏亨通光电股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00147 号 致:江苏亨通光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受江苏享通光电股 份有限公司(以下简称"亨通光电")的委托,指派司慧、万晓宇律师(以下简称"本 律师"）就亨通光电召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由亨通光电第八届董事会召集,会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查,参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共 7 名,代表有表决权股 份数 703,936,532 股,均为截至 2024年 5 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-051 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 江苏亨通光电股份有限公司 监事会 二〇二四年六月一日 一、审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案； 根据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会同意选举虞卫兴先生为公司第 九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光 电关于监事会换届完成的公告》（亨通光电：2024-049 号）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 31 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光 电"）2024 年第二次临时股东大会结束后，全体监事一致同意豁免会议通知期限， 现场发出第九届监事会第一次会议通知，会议以现场加通讯表决方式召开。第九 届监事会第一次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次 会议应出席监事 3 ...

监事会主席：虞卫兴先生 江苏亨通光电股份有限公司 关于监事会换届完成的公告 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-049 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光电"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于《监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人》的议案，选举产生第九届监事 会非职工代表监事，与公司第五届第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开 第九届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第九届监事会主席》 的议案。现将本次监事会组成情况说明如下： 监事：虞卫兴先生、徐晓伟先生、孙建锋先生 其中，孙建锋先生为职工代表监事 上述非职工代表监事、职工代表监事简历具体请见 2024 年 5 月 15 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于监事会换届的公告》 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-050 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 31 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光 电"）2024 年第二次临时股东大会结束后，全体董事一致同意豁免会议通知期限， 现场发出第九届董事会第一次会议通知，会议以现场加通讯表决方式召开。第九 届董事会第一次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次 会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名。会议经半数以上董事共同推举 董事崔巍先生主持，审议了关于《选举公司第九届董事会董事长》等六项议案， 相关决议如下： 一、审议通过关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案； 根据《公司章程》规定，同意选举崔巍先生为公司第九届董事会董事长，任 期至第九届董事会届满。 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年五月三十一日 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2024 年第二次临时股东大会议案 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 网络投票：2024 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2024 年 5 月 31 日下午 15:00 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （https://vote.chinaclear.cn） | 序号 | 累 积 投 票 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 | | 1.01 | 选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.02 | 选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.03 | 选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事 | | 1.04 | 选 ...

24Q1 业绩持续快增，在手订单充足 亨通光电（600487.SH）/通信 证券研究报告/公司点评 2024年5月17 日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利ina预nc测e1]及 估值 市场价格：15.18 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 46,464 47,622 55,378 61,767 67,669 分析师：陈宁玉 增长率yoy% 13% 2% 16% 12% 10% 执业证书编号：S0740517020004 净利润（百万元） 1,584 2,154 2,805 3,364 3,963 Email：chenny@zts.com.cn 增长率yoy% 10% 36% 30% 20% 18% 每股收益（元） 0.64 0.87 1.14 1.36 1.61 研究助理：杨雷 每股现金流量 0.35 0.75 2.85 -2.08 4.51 Email：yanglei01@zts.com.cn 净资产收益率 6% 8% 9% 10% 11% 研究助理：佘雨晴 P/E 23.6 17 ...

安徽承义律师事务所 关于江苏亨通光电股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00133 号 致:江苏亨通光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股 份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")的委托,指派司慧、万晓宇律师(以 下简称"本律师"）就亨通光电召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由亨通光电第八届董事会召集,会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查,参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共20名,代表有表决权 股份数 725,328,801 股,均为截至 2024年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公 ...