中金黄金股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）担任 公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 1 殊普通合伙。 天职国际已取 ...

中金黄金股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅了财务公司 2024 年的财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%。 财务公司是一家经国家金融监督管理总局批准的非银行 金融机构，金融许可证机构编码为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业批复，目前是中国黄金集 团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元人民币 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 1 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-013 中金黄金股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于 2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能 参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《2024 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，通过率 100%。 （三）通过了《2024 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 3 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-012 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 （二）通过了《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （三）通过了《2024年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0票，通过率100%。 （四）通过了《2024 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票，通过率 100%。 该项议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议通知于 2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未 能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-014 中金黄金股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,711,348,855.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.88 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,880,757,274.83 元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的 55.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产 ...

中金黄金股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 14,859,313,309.95 | 13,164,077,845.22 | 12.88 | | 归属于上市公司股东的净利 | 1,038,462,806.87 | 782,849,375.09 | 32.65 ...

中金黄金股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 中金黄金股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 李铁南 | 公务原因 | 贺小庆 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺小庆、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）李博 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利3.88元 （含税），预计支付现金1,880,757,274.83元（ ...

中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]23063 号 录 目 审计报告- l 2024 年度财务报表— 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ag.mof.gov.cn）"近行者 您可使用手机"扫一按"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ag.mof.gov.cn）"近行者 " 审计报告 天职业字[2025]23063 号 中金黄金股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中金黄金公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

关于中金黄金股份有限公司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]23063-3 号 录 目 专项说明- -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 " 3 关于中金黄金股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]23063-3 号 中金黄金股份有限公司董事会: 关于中金黄金股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续） 天职业字[2025]23063-3 号 [此页无正文] 年 我们接受委托,审计了中金黄金股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中金黄金公司") 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表( ...

中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]23069 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmd.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查询。 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]23069 号 中金黄金股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 金黄金股份有限公司(以下简称"中金黄金公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中金黄金公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]23069 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施 ...