关于中金黄金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 天职业字[2025]23063-2 号 中金黄金股份有限公司董事会: 我们审计了中金黄金股份有限公司(以下简称"中金黄金公司")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中金黄金公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他美联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中金黄金公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所裁信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中金黄金公 司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地 ...

中金黄金股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议通知于 2025年4月11日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能 参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-011 特此公告。 中金黄金股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 1 通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，孙洁女士当选公司第八届监事会 主席，任期至本届监事会届满。 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-010 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议通知于 2025年4月11日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未 能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，周洲先生、贺 小庆先生、苏志远先生、李铁南女士和韦华南先生等 5 人当选公司第八届董事会 战略委员会委员，其中周洲先生为战略委员会主任委员。 （三）通过了《 ...

金十数据4月17日讯，中金黄金4月17日公告，董事会会议选举周洲为公司第八届董事会董事长、贺小庆 为副董事长，聘任贺小庆为公司总经理，聘任苏志远为公司常务副总经理，聘任李宏斌为公司总会计 师。 中金黄金：周洲当选董事长 ...

A股黄金股冲高回落，山金国际、湖南黄金、赤峰黄金、湖南白银、晓程科技、中金黄金等纷纷走低。 ...

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2025 第 521-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2025 第 521-1 号 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-009 中金黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 914 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,351,022,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5016 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式 符合《公司法 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-008 中金黄金股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）近日经职工民主程序选举冯晓芳女 士为公司第八届监事会职工监事。冯晓芳女士将与经公司 2025 年第一次临时股 东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期至本届监事会届满。 特此公告。 附件：冯晓芳女士简历。 中金黄金股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 1 附件： 简历 冯晓芳，女，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中金 黄金股份有限公司党群工作部（党委宣传部）副部长；现任中金黄金股份有限公 司职工监事、党建工作部、党委宣传部部长。 2 ...

A股贵金属板块异动走高，四川黄金涨停，中金黄金、晓程科技、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份等跟 涨。 ...

2025 年 4 月 中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中金黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 16 日（星期 三）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 16 日（星期 三）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 1 2.审议《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独 立董事候选人的议案》 3.审议《关于 ...