中金黄金股份有限公司 ZHONGJIN GOLD CORPORATION LIMITED 精诚所至 金石为开 纸张认证: 本报告采用环保纸张印刷 Paper verification: This report uses environmentally paper. 中金黄金股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理报告 1 关于本报告 本报告是中金黄金股份有限公司在连续 8 年发布社会责任报告后，向社会公开发布的第 2 份环境、社会及公司治理报告 （ESG 报告）。本公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 报告说明 本报告以"中金黄金股份有限公司"为主体，包括下属所属企业，除特别说明外，报告范围与公司年报范围保持一致。本 报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 数据说明 本报告引用的全部信息数据均来自中金黄金有关资料，除另作说明外，统计口径与年报保持一致。除特别注明外，本报告 中所涉及的计价货币为人民币。 报告称谓 | 国资委 | 指 | 国务院国有资产 ...

中金黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，中金黄金 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计委员会 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会成员构成为：吴三忙先生、 谢文政先生和彭咏女士，其中独立董事吴三忙先生任审计委 员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况 如下： （一）2024 年 1 月 31 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议并表决通过了未经审计的公司 2023 年 1 年度财务报表、《审计部 2023 年工作总结》《审计部 2024 年 工作计划》。 （二）2024 年 3 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2025-018 中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金 矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩 县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳 崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为全资子公司夹皮沟公司提供 14,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000万元人民币； 公司为控股子公司河南金源提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的 担保余额为16,000万元人民币；公司为控股子公司嵩县金牛提供13,000万元人民 币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为11,500万元人民币；公司为全资子公 司嵩原冶炼提供12,500万元人民 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-019 中金黄金股份有限公司 关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额 为规避和转移现货市场价格波动风险，保持中金黄金股份有限公司（以下简 称公司）经营业绩持续、稳定，公司全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公 司（以下简称中原冶炼厂）拟充分利用金融市场的套期保值功能，对其生产经营 业务相关的金、银、铜、镍产品开展套期保值业务，以减少因价格波动对生产经 营带来的影响，进而提升生产经营水平和抗风险能力。交易品种为金、银、铜、 镍，套期保值工具为期货，业务开展场所为上海期货交易所，根据生产经营业务 实际情况，套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币 7 亿元。 ● 已履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。董事李铁南女士因公务未能参加会议， ...

中金黄金股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、天职国际资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中 国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天 职国际获准从事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业 务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并 获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 1 管理的最高执业资质。 截止 2023 年 12 月 3 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中金黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-017 中金黄金股份有限公司 关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公 司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公 司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。 中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）持有财务公司 51%股权，本公 司持有财务公司 49%股权。由于集团公司是财务公司和本公司的控股股东，本次 交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 企业名称：中国黄金集团财务有限公司 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 法定代表人：王赫 1 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与中国黄金集团财 务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，约定 2025 年 至 2028 年财务公司为本公司提供金融服务等内容。公司及公司子公司 在财务 ...

中金黄金股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年独立性情况评估的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中金黄金股份 有限公司（以下简称公司）董事会就 2024 年度在任独立董 事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生和吴三忙先生的独立 性情况进行评估，评估结果报告如下： 经核查，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生 和吴三忙先生在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及 其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 1 中金黄金股份有限公司董事会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-016 中金黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-015 中金黄金股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及 所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司 不会因此对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由 独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决 结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材 料，并了解了详细情况，对 2025 年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上 述交 ...