晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年4月25日以通讯表决方式 召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，就审 议事项发表如下审查意见： 一、关于会计政策变更的议案 二、关于计提资产减值准备的议案 我们认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合 生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一 致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不 存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本 次计提资产减值准备，并提交董事会审议。 1 > 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 我们认为：公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策 进行变更，符合财政部、证监会和上交所的相关规定，变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公 ...

晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解 释第17号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-023 2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会 第十六次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能 性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴振国、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 244,235,443.39 | 45.31 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -23,615,339.88 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-024 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过关于计提资产 减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2024 年 1-3 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2024 年 1-3 月计提各类资产减 值 321.83 万元，转回各类资产减值 7.11 万元。计提减值具体情况如下： 1.坏账准备 2024 年 1-3 月计提坏账准备 32 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-022 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面或邮件 方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符 合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审核后认为：（1）《公司 2024 年第 一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部 管理制度的各项规定；（2）《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2024 年第一 季 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-020 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西集团 1 号楼会议室 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

2023 年年度股东大会会议议程 晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2023年年度股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2024年5月15日 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 一、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分开 始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西集团1号楼会议室 三、出席人员 1、2024年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 四、主持人 ...

Group 1: Financial Performance - The company's foreign market revenue increased by 99% compared to the previous year [2] - The overall gross profit margin for 2023 was 13.67%, an increase of 2.22 percentage points from the previous year [3] - The cash dividend ratio has been raised to over 50% in recent years [4] Group 2: Strategic Initiatives - The company actively participated in domestic and international industry exhibitions to enhance brand promotion and strengthen cooperation with key international clients [3] - Continuous investment in research and development and technological innovation is a priority, focusing on high-end, high-value-added products and services [4] - The company has established a robust corporate governance structure and is committed to legal compliance and risk management [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,282,738,119.20, representing a 3.01% increase compared to CNY 1,245,261,334.50 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 20,350,338.11, a significant increase of 93.48% from CNY 10,805,818.10 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.02, doubling from CNY 0.01 in 2022, indicating a 100% increase[22]. - The cash flow from operating activities for the year was CNY 74,855,589.25, a substantial increase of 1,276.58% compared to CNY 5,437,796.34 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,959,511,729.97, reflecting a slight increase of 0.31% from CNY 3,947,220,321.03 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on net assets increased to 0.63% in 2023 from 0.33% in 2022, marking an increase of 0.30 percentage points[22]. - The net profit for the year was 20.35 million RMB, showing a significant increase of 93.48% compared to the previous year[30]. - The company achieved operating revenue of 1,282.74 million yuan in 2023, representing a growth of 3.01% compared to the previous year[44]. Cash Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.12 per 10 shares, totaling CNY 14,498,290.63 based on the total share capital of 1,208,190,886 shares as of December 31, 2023[5]. - The total cash dividend distributed in 2023 was 14,498,290.63 RMB, representing 71.24% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 20,350,338.11 RMB[121]. - The cash dividend ratio reached over 50%, reflecting the company's commitment to shareholder returns[84]. Market and Product Development - The company’s market expansion efforts have led to a steady growth in its core railway products, with international operations also increasing[30]. - The company is actively expanding into new business sectors such as defense equipment, smart firefighting, and environmental protection equipment, diversifying its product offerings[36]. - The company aims to sell 83,400 railway axles, 1,450 railway vehicles, and 6,000 side frames in 2024, indicating a focus on maintaining and expanding its market presence[75]. - The company plans to enhance its technological innovation capabilities by increasing R&D investment and accelerating the development of high-end products such as high-speed train axles[76]. Research and Development - The company has made significant advancements in R&D, including the first batch of self-developed high-speed train axles being used in passenger trains[30]. - The company’s research and development expenses were CNY 82,720,125.68, a slight increase of 0.28% from CNY 82,486,232.03 last year[46]. - The total R&D investment amounted to 82,720,125.68 RMB, which is 6.45% of the operating revenue[61]. - The number of R&D personnel is 118, making up 9.10% of the total workforce[62]. Operational Efficiency - The company focuses on cost reduction and supplier management, optimizing procurement processes to enhance operational efficiency[38]. - The company is committed to continuous improvement in product development, quality management, and service levels, driven by a strong customer resource network[42]. - The company is focusing on cost control and efficiency improvement to mitigate the impact of rising raw material and energy costs[81]. Compliance and Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring compliance with regulatory decision-making procedures[7]. - The company has conducted 10 board meetings during the reporting period, passing 45 resolutions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making and operations[84]. - The company has implemented measures to manage insider information and prevent insider trading, with no incidents reported during the reporting period[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 79,000 RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[133]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 80.8 tons of CO2 equivalent emissions[131]. - The company has established a comprehensive environmental risk prevention and control system, including emergency response plans for environmental incidents[129]. - The company has actively integrated social responsibility into its development strategy, promoting environmental protection and resource conservation[87]. Financial Management - The company has engaged Lixin Accounting Firm for auditing services, with a fee of 450,000 RMB for the current year[139]. - The company reported a total guarantee amount of 104,417,009.53 yuan, which accounts for 3.55% of the company's net assets[148]. - The company has not provided any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[148]. - The company has not made any changes or terminations to its fundraising projects during the reporting period[167]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[97]. - The overall financial performance indicates a robust outlook, with a projected growth rate of 44% in the upcoming fiscal year[155]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 25% increase in e-commerce revenue[97].

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-019 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。 ...