证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-014 晋西车轴股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发 行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人 民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股面值 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 晋西车轴股份有限公司 拟处置其持有的 1 套设备项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字〔2023〕第 3829 号 （第 1 册 共 2 册） 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十一月十三日 | 报告编码: | 1111020008202305000 | | --- | --- | | 合同编号: | 23320042C | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字(2023)第3829号 | | 报告名称: | 晋西车轴股份有限公司拟处置其持有的1套设备项 글 | | 评估结论: | 7.454.070.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月13日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 王新国 (资产评估师) 会员编号:14150008 | | | 张志红 (资产评估师) 会员编号:44030025 | | | | | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 要 | 摘 | 3 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-011 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面和 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告， 赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 三 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 姚小民 2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 姚小民:男，汉族，60 岁，九三学社社员，会计学硕士， 会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财 经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山 西财经大学 MBA 教育学院院长、山西运城农村商业银行股份 有限公司独立董事。现任山西财经大学教授、山西阳光焦化 集团股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限公司独 立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事、太原重工股 份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司 ...

晋西车轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10739 号 晋西车轴股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.cn）" 上行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.sox.cn）" 上行了 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | | 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-9 | uv 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ddo china shu lun pan certified public accountants llp 关于晋西车轴股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10739号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋 西车轴")202 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-013 晋西车轴股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.012元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，晋 西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 2 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2024-018 晋西车轴股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司以公开挂牌转让的方式处置固定资产中的 1 套卧式径向锻造机设备， 以标的资产评估价值 745.41 万元（不含增值税）作为定价依据，最终成交价格 取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。 本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不 确定性，尚不确定是否构成关联交易，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司 将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。 一、交易概述 为提高资产使用效率，降低管理成本,公司通过公开挂牌的方式处置固定资 产中的 1 套卧式径向锻造机设备。本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的 《晋西车轴股份有限公司拟处置其持有的 1 套设备项目资产评估报告》（中联评 报字〔2023〕第 3829 号）为作价依据，评估基准日为 2023 年 10 月 31 日。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董 ...

JINXI AXLE 2023 晋西车轴股份有限公司 华同 环境、社会与公司治理 年度 (ESG)报告 公司代码: 600495 >>参考标准 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南 (2010) 》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-ESG5.0) 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 中国企业改革与发展研究会《企业ESG披露指南》 (T/CERDS 2-2022) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《中国兵器工业集团有限公司ESG报告指南 (2023) 》 (上市公司) >>报告声明 本报告是公司发布的第二份环境、社会与公司治理 (Environmental, Social&Governance, 以下简称ESG) 报告。本报告结合2023年度发展战略、安全环保、社会责任、价值创造、治理责任 等具体实践编制, 旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展做出的不懈努力。 址：山西省太原市和平北路北巷5号 地 话： 0351-6628286 电 邮 箱：jinxi@jinxiaxle.com 址：www.ji ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内的第七届董事会审计委员会由独立董事姚小 民、张鸿儒、刘维组成，主任委员由具备会计专业资格的姚 小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知识， 符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次会议，分别审议了年 度报告、关联交易、年报审计机构选聘、会计政策变更等相 关事项，听取了公司生产经营、内部控制及内部审计、财务 管理、外部审计机构年报审计计划等情况汇报。会议内容如 下： 1.2023 年 3 月 14 日，第七届董事会审计委员会以通讯 会形式召开第三次会议。会议听取了立信会计师事务所对 2022 年度财务报表与内部控制审计的汇报、公司 2022 年生 1 产经营情况、财务状况以及投融资情况和 2022 年度内部审 计重点工作完成情况及 2023 年重点工作计划，审议了公司 2022 年度内部控制评价报告，共四项内容。 2.2023 年 3 月 21 日，第七届董事会审计委员会召开第 ...

一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，晋西车轴股份有限公司及公 司控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 29,979.61 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...