公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋西车轴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10742 号 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | r i E « 14, 2 i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llf 关于晋西车轴股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10742号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管 报告 : P24EHRPJ61P 关于晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所 ...

关于晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋西车轴股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | r | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | i í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 3 4 晋西车轴股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 15 | | | | | | | | | FIV: /J / 7 / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经安性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科 글 | 202 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年4月8日在公司会议室召开 第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，就审议事 项发表如下审查意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的议案 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的 相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情 况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在 损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交董事会审议。 二、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，已建立了较为完善的内 部控制制度体系并能有效地执行，各项制度符合相关法律法规 及规范性文件的 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-012 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面或 邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会 议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 三、审议通过公司 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 ...

晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10743 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10743 号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋两车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了晋西车轴 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张鸿儒 （一）个人履历及兼职情况 张鸿儒：男，汉族，60 岁，硕士研究生学历。历任香港 汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融 资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技 有限公司执行董事与 CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、 香港上市公司 TSC 海洋集团有限公司执行董事与 CFO、晋西 车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐 思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇 双丰有 ...

晋西车轴股份有限公司董事会 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司 附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 晋西车轴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查 独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 9 日 ...

晋西车轴股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10748 号 |广安、 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mp.gx.gx.g） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.mof.gov.cn】 【 】 晋西车轴股份有限公司 内部控制审计报告 目录 内部控制审计报告 页次 1-2 in the start of the see of the see and the see and the see and the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the seen and the seen and the se l . : 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public accountants ll 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10748 号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-016 晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解 释第16号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布解释第 16 号，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第 十五次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 解释第 16 号规定 ...