晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 姚小民 2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 姚小民:男，汉族，60 岁，九三学社社员，会计学硕士， 会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财 经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山 西财经大学 MBA 教育学院院长、山西运城农村商业银行股份 有限公司独立董事。现任山西财经大学教授、山西阳光焦化 集团股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限公司独 立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事、太原重工股 份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司 ...

晋西车轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10739 号 晋西车轴股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.cn）" 上行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.sox.cn）" 上行了 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | | 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-9 | uv 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ddo china shu lun pan certified public accountants llp 关于晋西车轴股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10739号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋 西车轴")202 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-013 晋西车轴股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.012元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，晋 西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 2 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2024-018 晋西车轴股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司以公开挂牌转让的方式处置固定资产中的 1 套卧式径向锻造机设备， 以标的资产评估价值 745.41 万元（不含增值税）作为定价依据，最终成交价格 取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。 本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不 确定性，尚不确定是否构成关联交易，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司 将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。 一、交易概述 为提高资产使用效率，降低管理成本,公司通过公开挂牌的方式处置固定资 产中的 1 套卧式径向锻造机设备。本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的 《晋西车轴股份有限公司拟处置其持有的 1 套设备项目资产评估报告》（中联评 报字〔2023〕第 3829 号）为作价依据，评估基准日为 2023 年 10 月 31 日。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董 ...

JINXI AXLE 2023 晋西车轴股份有限公司 华同 环境、社会与公司治理 年度 (ESG)报告 公司代码: 600495 >>参考标准 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南 (2010) 》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-ESG5.0) 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 中国企业改革与发展研究会《企业ESG披露指南》 (T/CERDS 2-2022) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《中国兵器工业集团有限公司ESG报告指南 (2023) 》 (上市公司) >>报告声明 本报告是公司发布的第二份环境、社会与公司治理 (Environmental, Social&Governance, 以下简称ESG) 报告。本报告结合2023年度发展战略、安全环保、社会责任、价值创造、治理责任 等具体实践编制, 旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展做出的不懈努力。 址：山西省太原市和平北路北巷5号 地 话： 0351-6628286 电 邮 箱：jinxi@jinxiaxle.com 址：www.ji ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内的第七届董事会审计委员会由独立董事姚小 民、张鸿儒、刘维组成，主任委员由具备会计专业资格的姚 小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知识， 符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次会议，分别审议了年 度报告、关联交易、年报审计机构选聘、会计政策变更等相 关事项，听取了公司生产经营、内部控制及内部审计、财务 管理、外部审计机构年报审计计划等情况汇报。会议内容如 下： 1.2023 年 3 月 14 日，第七届董事会审计委员会以通讯 会形式召开第三次会议。会议听取了立信会计师事务所对 2022 年度财务报表与内部控制审计的汇报、公司 2022 年生 1 产经营情况、财务状况以及投融资情况和 2022 年度内部审 计重点工作完成情况及 2023 年重点工作计划，审议了公司 2022 年度内部控制评价报告，共四项内容。 2.2023 年 3 月 21 日，第七届董事会审计委员会召开第 ...

一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，晋西车轴股份有限公司及公 司控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 29,979.61 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋西车轴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10742 号 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | r i E « 14, 2 i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llf 关于晋西车轴股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10742号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管 报告 : P24EHRPJ61P 关于晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所 ...

关于晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋西车轴股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | r | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | i í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 3 4 晋西车轴股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 15 | | | | | | | | | FIV: /J / 7 / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经安性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科 글 | 202 ...