晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定和要求，晋西车轴股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-017 晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过关于计提资产减 值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2023 年 1-12 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 20 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 刘维 2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 刘 维：男，汉族，54 岁，硕士研究生学历。历任国浩 律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副 主任、主任、管理合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。 现任国浩律师事务所执行合伙人、晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不 存在影响独立履职的情形。 二、独立 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-015 晋西车轴股份有限公司关于与兵工财务有限责任公 司签订《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：鉴于晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"乙 方"）与兵工财务有限责任司（以下简称"兵工财务"或"甲方"）签订的 《金融服务协议》即将满三年，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 鉴于公司与兵工财务签订的《金融服务协议》即将满三年，根据上海证券交 易所《股票上市规则》等相关规定，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》，兵工财务将继续为公司及所属公司提供存 款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至 2023 年 ...

晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 ...

关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 中745.IV 投音 编码: k er in h f 关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | 1-2 | | | 关联交易汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 晋两车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对晋西车轴 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晋西车轴 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，2013 年 8 月公司向晋西工业集团有限责任公司等 7 名特定投资者非公开发行股票 11,727.27 万股，募集资金总额 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-010 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,616,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.3374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 0125 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-009 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月 26 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 2,810,000.00 元。 单位：元 | 序 号 | 获得单位 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晋西车轴 | 2023.12.26 | | 与收益相关 | 200,000.00 | 1.90 | | 2 | 晋西车轴 | 2024. | 2.4 | 与收益相关 | 250,000.00 | 2.38 | 1 | 3 | 晋西车辆 | 2024.2.4 | 与收益相关 | 190,000.00 | 1.81 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...