晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2024年第一次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2024年4月9日 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 8 点 30 分 2.网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称 "上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1.2024年4月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.其他人员。 四、主持人：董事 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-008 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 8 点 30 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

晋西车轴股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-006 公司于 2024 年 3 月 5 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过关于公 司 2024 年度日常关联交易的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修 峰对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本 议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。 独立董事专门会议审查意见：我们认为公司 2024 年度日常关联交易计划是 基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，交易定价公允、合理，符合公司 和全体股东的利益。因此，我们同意关于公司 2024 年度日常关联交易的议案。 1 2024 年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准。 日常关联交易不会导致公司对关 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年3月4日以通讯表决方式召 开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申 请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案 我们认为：公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属 于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营 资金，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会 影响公司的独立性。因此，我们同意公司（含子公司）向兵工 财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的 授信业务的议案。 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审查意见 2 > 晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 二、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 我们认 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-005 晋西车轴股份有限公司 关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司 申请授信暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任 公司<以下简称"晋西车辆">）拟向兵工财务申请办理最高额人民币 80,000 万 元以内的授信业务，用信方式为信用（其中：晋西车辆拟使用授信额度不超过人 民币 50,000 万元），业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定 资产贷款、签发财务公司承兑汇票、商业承兑汇票、保函等业务，授信期限为一 年。 本次交易事项不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内 1 交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工 财务"）申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务。 本次交易构成关联交易 本次交易未 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-007 晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）。 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款 等）。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第 十四次会议审议通过。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有 资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。 （二）现金管理金额 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 30,000 万元（含 本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源：公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-004 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高 额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易的议案。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或邮件 方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符 合《公司法》和公司《章程》的 ...

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 5 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长吴振国先生主持。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高 额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-005 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决， 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-006 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对 的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 20 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-002 晋西车轴股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 司晋恒任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所付出 的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 晋西车轴股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理司晋恒的书面辞职报告，因工作调整原因，司晋恒申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时 生效。辞职生效后，司晋恒将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-058 晋西车轴股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内 容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《晋西车轴股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-020）。 一、质量控制复核人变更情况 公司近日收到立信《关于晋西车轴股份有限公司 2023 年报质量控制复核人变 更函》。立信作为公司 2023 年度财务报告的审计机构，原指派张帆先生作为质量 控制复核人为公司提供审计服务，因立信内部工作调整，为按时 ...