A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-031 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在 公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡 蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董 事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任 公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会 董事候选人。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司薪酬制度改革实 ...

董事会向为公司做出积极贡献的张少平先生表示衷心的感 谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到张少平先生的书面辞职报告，因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事和董事会战略委员会、审计 与风险管理委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张少平先生辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。张少平先生的辞职不会导 致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会 正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关 后续工作。 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-028 上海大屯能源股份有限公司 关于张少平先生辞去公司董事职务的公告 上海大屯能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 119 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 张付涛 | 工作原因 | 毛中华 | | 董事 | 向开满 | 工作原因 | 毛中华 | | 独立董事 | 魏臻 | 工作原因 | 吴娜 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毛中华、主管会计工作负责人张成斌及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-021 上海大屯能源股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照上海证券交易所有关要求和公司投资者关系管理计划安排， 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日 在江苏分公司举办"投资者走进上海能源"交流活动。相关情况如下： 一、调研时间和方式： 时间：2023 年 6 月 20 日 方式：现场参观调研+座谈交流 二、参与机构（排名不分先后）： 信达证券、广发证券、安信证券、海通证券、国联证券、中信证 券、东方财富、东方证券、民生证券、爱建证券、国泰君安、德邦证 券、华泰柏瑞、长城资产、建信保险资管、梵融基金、中泰证券、山 西证券、长江证券、创金合信基金、盈科创新资产及部分个人投资 者。 三、接待人员 公司董事长毛中华先生，副董事长、总经理张付涛，董事向开满， 总会计师张成斌，董事会秘书段建军及有关部门负责人。 四、调研基本情况 （一）现场调研 机构和个人投资者参观了公司 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 10 2023 年第一季度报告 上海大屯能源股份有限公司 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------| | | | | | ...

(五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 1.上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程） 20 / 177 2.中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 √适用 □不适用 2.解散清算山西中煤煜隆能源有限公司（简称：煜隆公司） 为加快退出煜隆公司，公司通过法律途径退出该公司，于 2021 年 1 月向山西省吕梁市中级 人民法院提起诉讼，主张上海能源公司与刘小军、许秀明于 2012 年 7 月签订的《山西石楼煜隆 煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》为无效合同，要求刘小军返还上海能源公司支付的股 权转让款 4284 万元，许秀明返还支付的股权转让款 850 万元；赔偿上海能源公司损失 5239.43 万 元，并承担案件的诉讼费、保全费、公告费等相关费用。 2022 年 8 月，案件一审判决公司与刘小军、许秀明于 2012 年 7 月签订的《山西石楼煜隆煤 气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》为无效合同，要求刘小军返还公司支付的股权转让款 21 / 1 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600508 证券简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 124 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毛中华、主管会计工作负责人张成斌及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 124 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600508 证券简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 2022 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------| | | | | ...

2021 年年度报告 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 167 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人包正明、主管会计工作负责人张成斌及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润134,040,730.19元， 加上年初未分配利润6,700,532,271.98元，扣除2021年已分配的2020年度普通股股利200,915,604.00 元，2021年度母公司可供股东分配的利润为6,633,657,398.17元。 公司以 2021 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全 ...