证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 070 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第一次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，5 月 8 日下午 16:00 以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先 生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐 项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于选举公司第八届监事会主席的议案； 同意选举张钧先生为公司第八届监事会主席（简历见附件），任 期与第八届监事会一致。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于注销控股子公司的议案。 同意通过破产清算方式注销控股子公司石河子开发区天富生化 技术有限责任公司，并授权公司管理层办理本次清算注销登记 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 068 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,099,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5124 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券 新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆天富 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0172 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会董事简历 刘伟：男，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任 新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生 技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天 富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富能源股份有限 公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、 董事长；石河子市天富智盛股权投资有限公司执行董事兼总经理。现 任北京天科合达半导体股份有限公司董事长，新疆天富特种纤维纸浆 制造有限公司董事长，中网天富基金管理股份有限公司董事，新疆天 富能源股份有限公司党委书记、董事长，中新建电力集团有限责任公 司党委书记、董事长，新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。 张高峰：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任农 一师电力公司玉尔滚供电所技术员、党支部书记兼副所长；农一师电 力公司塔南供电所党支部书记、所长；第一师电力有限责任公司总经 理助理、副总经理、总经理；兵团电力集团有限责任公司党委副书记、 董事、总经理。现任中新建电力集团有限责任公司党委副书记、董事、 总经理，新疆天富能源股份有限公司董事。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 069 2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案； 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，5 月 8 日下午 16:00 以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟 先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 同意选举刘伟先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件）， 任期与第八届董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 特别提示 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆天富能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第八届董事 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 067 新疆天富能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/9 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 1 | 24 | 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 206.97 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,103.84 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~ ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临066 新疆天富能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标多项工程项目，中标金额合 计50,980.04万元，具体情况如下： 一、中标项目概况 单位：万元 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | | 新疆兵融清洁能源有 限责任公司 | 中新建电力集团天富能源 18.34GW 新能源 光伏基地项目 | 48,051.86 | | | 中新建石玛兵地融合 2GW | | | | （中新建电力 1.02GW）一标段：光伏场区 | | | | 200MW 工程设计采购施工一体化总承包 | | | 和墨洛产业园 | 兵地融合发展和田产业园 3 万亩日光温室 | 2,928.18 | | | 三期 亩电力工程建设项目 5000 | | | 合计 | | 50,980 ...

新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特别 决议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司2024年度经营计划的议案 | 否 | | 2 | 关于公司 年年度报告及年度报告摘要的议案 2023 | 否 | | 3 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 否 | | 4 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 否 | | 5 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 否 | | 6 | 关于公司 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 063 新疆天富能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600509 | 天富能源 | 2024/4/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.49%股 份的股东中新建电力集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中新建电力集团有限责任公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 公司第七届董事会第 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源与关联方新疆锦龙 电力集团有限公司（以下简称"锦龙电力"）签署《高压供用电合同》暨关联交 易事项（以下简称"关联交易事项"、"本次交易"、"本次关联交易"）进行了审 慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况概述 （二）关联方基本情况 公司名称：新疆锦龙电力集团有限公司 注册地址：新疆伊犁州奎屯市天北新区行知园-天北大道33幢14层 企业类型：其他有限责任公司 为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整 体利益 ...