恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 2024 年持续督导年度报告书暨保荐总结报告书 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称《保荐办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和规范性文件 的要求，对天富能源进行了持续督导。本次向特定对象发行股票项目的持续督导 期间为本次发行结束当年的剩余时间及其后1个完整会计年度，即持续督导期为 2023年7月7日至2024年12月31日，目前持续督导期已届满。现就2024年持续督导 工作暨保荐总结工作报告如下： | 保荐机构名称 | 恒泰长财证券有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西 仙台大街3333号润 ...

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]23132 号 回非微博 ! OB r 您可使用手机"扫一去",或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mot.gov.cn）",近行查验 您可使用手机"扫一去",或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mot.jpgc.cn）",近行查验 内部控制审计报告 天职业字[2025]23132 号 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新疆 天富能源股份有限公司(以下简称"天富能源")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天富能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22045 号 录 目 审计报告, -1 2024 年度财务报表– 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 审计报告 天职业字[2025]22045 号 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天富能源股份有限公司〈以下简称"天富能源"）财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天 富能源 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源2024年年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额为 881.84 万元，其中包括募集资金专 户利息收入 344.59 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆天 富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟以财务报告为目的进行商誉减值测试 涉及的玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司相关资产组 资 评 估 报 告 t 同致信德评报字(2025)第030006号 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二0二五年三月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202500212 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025PG-030006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2025)第030006号 | | 报告名称: | 新疆天富能源股份有限公司拟以财务报告为目的进行商誉减值测 试涉及的玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司相关资产组 | | 评估结论: | 512,883,400.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月15日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 童金龙 (资产评估师) ...

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保余额 642,200 万 元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 86.1851%；其中：为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额 39,200 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东 净资产的 5.2607%；新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额 30,000 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东 净资产的 4.0261%，新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额 573,000 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股 东净资产的 76.8983%。 新疆天富能源股份有限公司独立董事 关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，作 为公司独立董事，我们对新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保情况进行了认真核查。根据公司 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 | 序 | 日期 | | 会议届次 | 事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | | 2024 | 年 | 第七届董事 | | | | 1 | 3 月 | 15 | 会第四十八 | 1、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案。 | 同意 | | | 日 | | 次会议 | | | | | | | | 1、关于公司 2024 年度经营计划的议案； | | | | | | | 2、关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案； | | | | | | | 3、关于公司 2024 年第一季度报告的议案； | | | | | | | 4、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； | | | | | | | 5、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案； | | | | | | | 6、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案； | | | | | | | 7、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | | | | | | 告 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"）的独立董 事，在 2024 年度在工作中，本着对全体股东负责，切实维护广大中小股东利益的目的， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能 源股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 米文莉，女，中国国籍，九三社员，大专学历，高级会计师、注册会计师。现任 宁夏川肃东方文化传媒有限公司监事、宁夏如是品牌管理有限责任公司监事、嘉泽新 能源股份有限公司独立董事、新疆天富能源股份有限公司独立董事。 报告期内任审计委员会召集人、风险 ...

新疆天富能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品价格、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者对公司的投资取向，造成公司股票及其衍生品价格 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各 ...

二、独立董事年度履职情况 新疆天富能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"）的独立董 事，在 2024 年度在工作中，本着对全体股东负责，切实维护广大中小股东利益的目的， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能 源股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 易茜，女，中国国籍，1973 年出生，博士研究生学历，会计学副教授，中国注册 会计师。现任广东金融学院教师，公司第八届董事会独立董事。 报告期内任提名委员会召集人、投资决策委员会召集人、战略委员会委员、审计 委员会委 ...