北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 法律意见书 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 国枫律股字2025A0097 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之 2025 年第 1 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"、"收购人"）的委 托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问。 2023 年 12 月 26 日，上市公司公告了《收购报告书》，本次收购是新疆天 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份，占天富能源总股本的比例为 33.49%，成为天富能源的控 股股东。 2024 年 3 月 18 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%）转让至中新建电力集团并完成过 户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。 2024 年 4 月 22 日，上市公司 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 015 新疆天富能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 671 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 516,733,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 37.5970 | 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 股 A | 513,154,639 | 99.3074 | 3,208,0 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0097 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

现场会议召开时间为：2025年4月2日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 | 是否为特 | | --- | 序号 提议内容 别决议事 项 天富能源: 新疆天富能源股份有限公司2025年第二 次临时股东大会资料 新疆天富能源股份有限公司 会议议程 关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供 担保的议案 关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款 提供担保的议案 关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供 担保的议案 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如 下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股 ...

新疆天富能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 3 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 别决议事 | | --- | --- | --- | | | | 项 | | 1 | 关于公司2025年度经营计划的议案 | 否 | | 2 | 关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案 | 否 | | 3 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 否 | | 4.00 | 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 | 否 | | 4.01 | 关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 4.02 | 关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 014 新疆天富能源股份有限公司 关于公司源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦 深度调峰发电项目有关事宜的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"） 转来新疆生产建设兵团发展和改革委员会（以下简称"兵团发改委"） 发布的相关文件，现将主要内容公告如下： 根据新疆维吾尔自治区党委和新疆生产建设兵团党委决策部署， 原核准的新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发 电项目调整至新疆生产建设兵团准东产业园将军庙片区内建设；撤销 《兵团发展改革委关于新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千 瓦深度调峰发电项目核准的批复》（兵发改能源发〔2024〕272 号）， 公司不再作为项目建设单位，（原核准批复详见公司 2024-临 097 号 《新疆天富能源股份有限公司关于源网荷储一体化十户滩 4×66 万 千瓦 ...

新疆天富能源股份有限公司关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临011 新疆天富能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年4月2日 11点0分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月2日至2025年4月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 重要内容提示： 2025年第 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 012 被担保人名称：新疆中天光伏清洁能源有限责任公司（以下简 称"中天光伏"）。 本次担保金额：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 向控股子公司提供担保金额合计不超过 5.20 亿元，用于其生产经营 及项目建设等，此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 681,200 万元, 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 607,000 万元。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，除本次审议 的担保金额外，公司近 12 个月累计审议担保总额为 53 亿元，未超过 公司最近一期经审计总资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效 表决权的 1/2 以上表决通过后方可实施。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册地址：新 ...

重要内容提示： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 013 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 13 亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类 借款事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 681,200 万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 607,000 万元。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12 个月累计审议担保总额为 53 亿元，未超过公司最近一期经审计总资 产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通 过后方可实施。 一、担保情况概述 天富集团根据资金需求及使用计划，拟申请本金总额合计 ...