第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 010 新疆天富能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，3 月 17 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2025 年度经营计划的议案； 同意公司 2025 年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量 192.50 亿千瓦时，供电量 214.00 亿千瓦时，供热量 2,052.00 万吉 焦，耗标煤量493.00万吨，售水量8,910.00万方，售天然气36,380.00 万立方；基本建设项目投资计划合计 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 009 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，3 月 17 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2025 年度经营计划的议案； 同意公司 2025 年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量 192.50 亿千瓦时，供电量 214.00 亿千瓦时，供热量 2,052.00 万吉 焦，耗标煤量493.00万吨，售水量8,910.00万方，售天然气36,380.00 万立方；基本建设项目 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 008 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 40,000 万元，截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 694,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 620,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为天 富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为间接控股股东天富 集团提供担保金额合计不超过 12 亿元，用于其银行贷款、融资租赁 借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在民 ...

证券时报网讯，近日，天富能源(600509)参股公司天科合达与慕德微纳在徐州签署投资合同，共同出资 成立合资公司。 双方将在AR衍射光波导镜片技术研发与市场推广方面展开深度合作，共同推动AR行业的技术创新与应 用落地。 此次签约后，双方将紧密合作，天科合达将凭借其在碳化硅衬底领域的深厚技术积累，为慕德微纳提供 满足AR衍射光波导需求的高质量碳化硅衬底产品。 慕德微纳则将利用自身在微纳光学技术和AR光波导加工方面的优势，进一步优化AR衍射光波导的性 能。 随着"AI+AR"时代的加速到来，智能眼镜市场正迎来爆发式增长。 此次天科合达与慕德微纳的合作，将为AR眼镜行业注入新的活力。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 007 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富天源燃气有限公司（以下简称"天源 燃气"）。 ●本次担保金额：公司本次为全资子公司天源燃气提供担保 5,000 万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 690,200 万元，其中为全资子公司提供担保余额为 74,200 万元。（含本次担 保） ●本次担保事项是否有反担保：无 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2025 年度新增为全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2025 年度 向所属全资子公司提供共计 8 亿元的担保，用于其生产经营及项目建 设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保。此担保事项 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于收到兵团发改委电价有关事项通知的公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 005 在现行工商业市场化电价政策基础上，进一步优化第四师、七师、 八师的容（需）量电价标准。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东中新建电力集团有限责任公司转来的新疆生产建设兵团发展 和改革委员会文件《兵团发展改革委关于调整师市农业及工商业电价 的通知》（以下简称"通知"），现将相关事项公告如下： 一、本次通知的背景及主要内容 鉴于新疆生产建设兵团各师电力公司自 2025 年 1 月起，从国网 新疆电力有限公司购买的电力价格统一降低至每千瓦时 0.305 元，为 规范兵团电价管理，完善电价形成机制，推动民生发展，助力现代化 产业体系建设和经济社会高质量发展，依据兵团党委会的指导精神， 特此印发《通知》，主要内容如下： （一）调整师市农业生产用电销售电价 第一师、二师、三师、五师、九师、草湖项目区和第十 ...

新疆天富能源股份有限公司 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 006 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 12,000 万元，截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 685,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 616,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议及 2024 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司为关 联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 14.30 亿元， 用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 003 新疆天富能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 559 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 508,093,455 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9684 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议于 2025 年 1 月 16 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事 长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采 用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 (一) 股东大会召开的时间：20 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资 ...

新疆天富能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 1 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2025年1月16日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 | | --- | --- | --- | | | | 别决议事 | | | | 项 | | 1 | 关于公司申请2025年度银行授信的议案 | 否 | | 2 | 关于预计公司2025年度新增为全资子公司提供担保的议案 | 否 | | 3 | 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 | 否 | （七）股东发言 （八）休会（统计 ...