2024 年第 4 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"、"收购人"）的委 托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问。 恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之 2023 年 12 月 26 日，上市公司公告了《收购报告书》，本次收购是新疆天 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份，占天富能源总股本的比例为 33.49%，成为天富能源的控 股股东。 2024 年 3 月 18 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%）转让至中新建电力集团并完成过 户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。 2024 年 4 月 22 日，上市公司 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 149 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，12 月 30 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司申请 2025 年度银行授信的议案； 同意公司 2025 年向银行申请总计不超过 98.50 亿元的银行授信 额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司 本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应 链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。 2025 年银行授信额度明细如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司石河子市分行 | 6.00 | | 2 | 国家开发银行股份有 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 150 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，12 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司申请 2025 年度银行授信的议案； 同意公司 2025 年向银行申请总计不超过 98.50 亿元的银行授信 额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司 本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应 链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。 | 序号 | 银行 ...

新疆天富能源股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 党组织 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 148 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 60,000 万元。截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 675,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 606,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议及 2024 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司为关 联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 14.30 亿元， 用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 147 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 23 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事 长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采 用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0619 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于收到居民电价补贴的公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 146 0.94%。 （二）补助具体情况 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 7 月-2024 年 6 月居民电价补贴资金 6,945.57 万元。 对当期损益的影响：本次收到的居民电价补贴资金 6,945.57 万元，直接冲减"应收账款"，改善公司现金流，不影响公司当期损 益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据新疆生产 建设兵团发展和改革委员会 2021 年 9 月 29 日印发的《关于兵团居民 生活用电同价有关事宜的通知》（兵发改价格发〔2021〕230 号）文 件精神，兵团居民生活用电实际交纳的电费（到户终端价）统一为 0.39 元/千瓦时。各师市居民生活用电同价补贴标准原则上与相邻地 州保持一致，补贴政策自 2019 年 1 月 1 日起执行。 本次公司收到 2023 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 145 新疆天富能源股份有限公司 一、本次通知主要内容 公司原享受可再生能源电价附加补助项目共两个：新疆天富能源 股份有限公司 148 团 20MW 光伏并网电站项目和新疆天富金阳新能源 有限责任公司 148 团 20MW 地面分布式光伏发电项目。 经八师发改委核查，公司所属新疆天富能源股份有限公司 148 团 20MW 光伏并网电站项目可正常申报可再生能源电价附加补助资金电 量；公司全资子公司新疆天富金阳新能源有限责任公司 148 团 20MW 地面分布式光伏发电项目，该项目交流侧逆变器容量 21.6MW 高于备 案容量 20MW，不再享受可再生能源电价附加补助。 二、对上市公司的影响 关于收到八师发改委有关事项通知的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到新 疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会发来的《关于八师可再生能 源电价附加补助有关事项的通知》，现将主要情况公告如下： ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会资料 2024 年 12 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年12月23日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 别决议事 | | --- | --- | --- | | | | 项 | | 1 | 关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属0.5GW光伏 | 否 | | | 项目子公司100%股权暨关联交易的议案 | | | 2.00 | 关于公司为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关 | 否 | | | 联交易的议案 | | | 2.01 | 关于公司为天富集团在中国银行申请不超过5亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 2.02 | 关于公司为 ...