新疆天富能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司第八届董事会审计委员会由独立董事易茜女士、米文莉女 士、石安琴女士 3 名成员组成，其中审计委员会主任委员由具有注册 会计师资格的独立董事米文莉女士担任。所有成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规规定的 任职要求。基本情况如下： 1、2024 年 4 月 1 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第一 次会议，审议通过《关于公司 2023 年度财务会计报表的议案》、《关 于公司 2024 年第一季度财务会计报表的议案》、《关于公司 2023 年度 内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度会计师事务所从事 审计工作的总结报告的议案》、《关于公司聘请 2024 年度审计机构的 议案》、《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》。 米文莉，女，中国国籍，九三社员，大专学历，高级会计师、注 册会计师。现任宁夏川肃东方文化传媒有限公司监事、宁夏如是品牌 管理有限责任公司监事、嘉泽新能源股份有限公司独立董事、公司第 八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会主任委员。 易茜，女，中国国籍，博士研究 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 029 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 55,000 万元，截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 631,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 562,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 请不超过 6 亿元和新疆银行申请不超过 3 亿元借款提供担保。截至公 告披露日，公司本次为天富集团在北京银行已提供担保 2.5 亿元，在 新疆银行已提供担保 3 亿元（上述均含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司与北京银行股份有限公司乌鲁 木齐分行（以下简称"北京银行"）和新疆银行股份有限公司（以下 简称"新疆银 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 027 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4月 28 日(星期一)至5 月 7 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（tfrd.600509@163.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围 内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临026 2025 年 4 月 25 日 新疆天富能源股份有限公司 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事兼副总经理孔伟先生递交的书面辞职报告，因工作变动 原因，孔伟先生申请辞去公司董事兼副总经理职务，辞职后其将不再 担任公司任何职务，孔伟先生的辞职函件自送达董事会之日起生效。 因孔伟先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定 的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，孔伟先生将 继续履行董事职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作， 并及时履行信息披露义务。 孔伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对孔伟先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 ...

您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"范行查询 您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"范行查询 新疆天富能源股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]23157 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]23157 号 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆天富能源股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》,并保证其内容 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1805 | 0.3406 | -47.01 | -0.1725 | | 每股净资产（元） | 5.42 | 5.38 | 0.74 | 4.95 | | 每股公积金(元) | 3.58 | 3.59 | -0.28 | 3.38 | | 每股未分配利润(元) | 0.53 | 0.51 | 3.92 | 0.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 92.71 | 95.08 | -2.49 | 81.43 | | 净利润(亿元) | 2.48 | 4.31 | -42.46 | -1.99 | | 净资产收益率(%) | 3.29 | 6.57 | -49.92 | -3.42 | 10派0.55元(含税) 前十大流通股东累计持有： 54608.37万股，累计占流通股比： 39.74%，较上期变化： -5528.88万 股。 ...

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规的要求，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、 "保荐机构"）作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、 "上市公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，就公司2024年持续督导工作进行 了现场检查。具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 恒泰长财证券针对天富能源实际情况制订了2024年度现场检查工作计划。为 顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，恒泰长财 证券于2025年3月14日将现场检查事宜通知天富能源，并要求公司提前准备现场 检查工作所需的相关文件和资料。 2025年3月19日至21日，恒泰长财证券保荐代表人根据事先制订的现场检查 工作计划，采取与公司管理层等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场 所、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料等沟通交流等形式，对包括 公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"、"收购人"）的委 托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、 "上市公司"、 "公司" ）的财务顾问。 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源 股股东。 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 过户登记，过户日期为 2024 年 4 月 19 日。至此，本次收购天富集团将其持有 天富能源无限售流通股份 461,775,740 股（占天富能源总股本 33.49%）全部转 让至中新建电力集团并完成过户登记。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 法律意见书 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 国枫律股字2025A0097 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业 ...