证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-018 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，经公司第八届董事会第二次会 议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司与山西焦煤集团有限责任公司 下属控股子公司山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。目前， 该协议即将期满，公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》。根据金融服务 协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服 务、结算服务、综合授信服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）拟 与间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司下属控股子公司山西焦煤 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 根据该协议，财务公司 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 关于2024年度审计机构履职情况评估报告 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 中联会计师事务所"）作为公司2024年度财务审计机构，续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）作为公司2024年度内控审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联会计 师事务所、立信会计师事务所在2024年度的审计工作履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.立信中联会计师事务所 立信中联会计师事务所于2013年10月31日成立，由立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立，注册地址为天津自贸 试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 立信中联会计师事务所的首席合伙人为邓超先生，截至 2024年12月31日，立信中联会计师事务所有合伙人48名，注册 会计师287名，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师137名。 2.立信会计师事务所 立信会计师事务所于1927年在上海创建，19 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2025年第二次会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事专门会议认为： 公司 2024 年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营需要，且在预计 的范围内执行，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独 立性。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的议案》 独立董事专门会议认为： 报告期内， ...

公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

(一)会计政策变更的主要内容 解释第 18 号规定,在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第 13号一或有事项》有关规定,按 确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预 计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负 债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 山煤国际能源集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月27日召 开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 根据上海证券交易所的相关规定,公司董事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更概述 财政部于 2024年 12月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024) 24 号)(以下简称"解释第18号")。对"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确,该解释规定自印发之日起施行。 根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定 的起始日 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-016 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点 和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公 司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交 易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不 影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过；于 2024 年 8 月 29 日召 开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，对 ...

WWW . I B A O T U . C O M 股票代码：600546 社 会 责 任 报 告 山 煤 国 际 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD. 2024 关 于 报告说明 本报告主要介绍山煤国际能源集团股份有限公司（以 下简称"山煤国际"或"本公司"）2024年度在安全 生产、环境保护、科技创新、公司治理、社会公益等 方面作出的努力。 本 报 告 报告期间 本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至 2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 报告主体 除特别所指，本报告有关数据覆盖山煤国际本部及全 资、控股子公司。 编制依据 本报告按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》要求编制。 目 录 公司治理01 经济责任02 THE CONTENT 安全责任03 环境责任04 创新责任05 员工成长06 社会公益07 展望未来08 山煤国际2024年度社会责任报告 公司治理 01公司治理 2009年，山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）对中油化建进行了 重大资产重组 ...

关于山煤国际能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信中联专审字[2025]D-0219 号 目 | 1-2 专项报告 | | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 | 专项报告第 1页 立世中联会计师参考所（带来黄星食食） 立信中联专审字[2025]D-0219 号 本专项说明仅作为山煤国际 2024 年度报告披露之目的,不得用作任何其他 用途。 附件:山煤国际能源集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 立信中 普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国天津市 专项报告第2页 2025 年 4 月 27 日 | | 山煤有色金属有限公司 | 其他应 | 2.65 | 2.65 | | 往来 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收款 | | | | 款 | 往来 | | | 山西山煤国源煤矿安全技术有限公司 | 其他应 收款 | 1.32 | 1.32 | | 往来 款 | 经营 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0774 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:津25BAX 目 录 | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 3、 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-148 | 联会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0774 号 山煤 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10251 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25LZW8FGPA 山煤国际能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 内部控制审计报告 第 1 -2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10251 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称山煤 国际公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山煤国际公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...