山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）持有山煤国际能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,148,006,282 股,占公司总股本 的 57.91%。本次股份质押前，山煤集团持有公司股份累计质押数量 198,245,610 股，占其持有公司股份总数的 17.27%，占公司总股本的 10%。本次股份质押后， 山煤集团持有公司股份累计质押数量 280,000,000 股，占其持有公司股份总数的 24.39%，占公司总股本的 14.12%。 山煤国际能源集团股份有限公司于 2025 年 3 月 3 日收到控股股东山煤集团 的告知函，山煤集团拟以所持公司部分 A 股股票用于对山煤集团 2022 年面向专 业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"） 进行补充质押，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站公 告的《山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券 拟进行股份补充质押的公告》（临 2025-009 号）。 公司于 2025 年 3 月 7 日收到控股股东山煤集团的通知，山煤集团已将其持 有的公司 81,754, ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-009 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行 股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日收 到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）的告知函， 山煤集团拟以所持公司部分 A 股股票用于对山煤集团 2022 年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）进行补充质 押。本期可交换债券已于 2022 年 9 月 28 日完成发行，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站公告的《山煤国际关于控股股东非公开发行 可交换公司债券发行完成的公告》（临 2022-055 号）。 根据《山西煤炭进出口集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可 交换公司债券（第一期）募集说明书》约定的维持担保比例和追加担保机制，山 煤集团拟将其持有的公司 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-008 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会任期将于 2025 年 3 月 1 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备 中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行相应的职责和义务。 ...

Summary of Conference Call for Shanmei International Company Overview - Shanmei International's overall production for 2024 is projected to be between 32 million to 33 million tons, with a monthly production capacity reaching 3 million tons by the second to fourth quarters [3][5][9] - The total sales volume for 2024 is expected to be between 26 million to 27 million tons, with thermal coal accounting for approximately 18 million tons and metallurgical coal over 8 million tons [3][4] Key Financial Metrics - The average selling price for the year is estimated at 650 RMB per ton, with a notable decline in the fourth quarter due to changes in sales structure [3][4] - The year-end inventory is expected to drop significantly to 300,000 to 400,000 tons [3][4] - For 2025, the long-term contract volume is reduced by 1 million tons to 21 million tons, with 16 million to 17 million tons prepared for execution [3][7] Production and Sales Outlook - The company anticipates a production capacity of 3.5 million to 3.6 million tons for 2025, with an increase in sales volume compared to 2024 [3][9] - The production target for Shanxi Province in 2025 is set at approximately 1.3 billion tons, slightly higher than 2024's target of 1.267 billion tons [10] Market Conditions - The port price is currently around 750 RMB per ton, which is lower than the company's long-term contract price, indicating potential pressure on margins [3][7] - The overall coal market is expected to remain stable, with a slight increase in domestic production and steady import levels between 9 million to 10 million tons for 2025 [12][17] Cost Management - The company aims to keep management expenses under 30 billion RMB for the year, which is a decrease compared to the fourth quarter of 2023 [3][11] Dividend Policy - The company plans to distribute at least 60% of available profits as dividends, with an intention to increase the frequency of dividends, contingent on cash flow and capital expenditure [3][14] Investor Relations - Shanmei International emphasizes the importance of market capitalization management and aims to ensure that the stock price reflects the company's fundamentals [3][15][18] Safety and Regulatory Environment - The company reports that recent safety incidents have not directly impacted its operations, and production is expected to remain stable despite potential short-term disruptions due to regulatory pressures [5][6] Additional Insights - The company is actively monitoring new coal resource projects in Shanxi Province, with plans to engage in upcoming releases of coal resources [3][13] - The overall coal industry is experiencing a downward trend, with prices currently around 750 RMB, reflecting supply-demand dynamics and market expectations [17]

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-007 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 678 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,232,988,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1950 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 ...

致：山煤国际能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 11 月 16 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-004 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 14 日以送达、邮件形式向 公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 1 月 24 日在太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会 决议如下： 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 1 本次日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营需要，符合公司和全体股 东利益。公司与关联方发生的日常关联交易定价公平、合理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-006 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 （2025 年 2 月 11 日） 一、会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 2025 年第一次临时股东大会议程 1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （三）审议议案 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2025年第一次会议于2025年1月24日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事专门会议认为： 公司对 2025 年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事 项定价合理、公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会影响上 市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山煤国际能源集团股份有限公司 辛茂荀 2025 年 1 月 24 日 1 （本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议2025年第一次 ...