"。 立信中联专审字[2025]D-0221 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 山煤国际能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 四 录 专项说明 汇总表附注 1-2 1 会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 立信中联专审字[2025]D-0221 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: (此页无正文) 立信中 t普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际" \2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为立信中联审字[2025]D—0774 号的 无保留意见审计报告。 山煤国际 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 会计政策变更专项说明审核报告 立信中联专审字[2025]D-0222 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mof.gov.cn） 当编码 : 津252DA 报告线 目 录 专项报告 专项说明 1-2 1-3 等奖 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 会计政策变更专项说明 审核报告 立信中联专审字[2025]D-0222 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称 "山煤国际")《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更专项说明》 (以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 山煤国际的责任是按照相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、准 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛建兰） 本人作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立客观、勤勉尽责地 履行职责，积极参加公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月出生，博士研究生学 历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中 国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究 会理事，山西省财税法学研究会会长，山西省经济法研究会副 会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员 会仲裁员。曾任山西省人民政府法律顾问。现任晋能控股山西 电力股份有限公司独立董事、山西金兰化工股份有限公司独立 董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵利新） 本人赵利新，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认 真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵利新，男，汉族，1967 年 10 月出生，研究生学历， 高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务 所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事 务所副所长、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。现任 香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核委 员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公 司独立董事、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人于 2024 年 6 月 11 日因个人原因向公司董事会递交辞 1 职申请，本人在任职期间符合《上市公司独 ...

山煤国际能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山煤国际能源集团股份有限公司 董事会，就公司在任独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、昝 志宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、昝志宏的任 职经历以及签署的《关于独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在关联 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 27 日 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（昝志宏） 本人昝志宏，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各 项议案，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合 法权益方面，发挥了独立董事公正、客观、专业的作用。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人昝志宏，男，汉族，1962 年 9 月出生，经济学硕士， 中共党员，山西财经大学财政学教授，山西省预算会计学会副 会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人 大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市 会计学会会长，财政学会副会长。现任山西同德化工股份有限 公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，山煤国 际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1 （二）出席董事会会议的情况 报告期内，本人共出席公司召开的董事会 3 次，审议 ...

本人辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中 共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处 副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省 会计学会常务副会长，华丽家族股份有限公司独立董事、山西 美锦能源股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限 公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（辛茂荀） 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 1 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定 的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴秋生） 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，勤勉尽责，独 立、客观地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： （二）出席董事会会议的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，审议通过 31 项议案， 本人出席会议情况如下： 一、基本情况 （一）个人履历及独立性情况 本人吴秋生，男，汉族，1962 年 8 月出生，博士研究生学 历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经 学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山 西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事、金利华 电气股份有限公司独立董事、山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-024 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 31 目发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024) 24 号)(以下简称"解释第18号")。对"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确,该解释规定自印发之日起施行。 山煤国际能源集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召 开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根 据财政部的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,具体如下: 根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定 的起始日开始执行上述会计处理。 二、具体情况及对公司的影响 监事会认为:公司本次会计政策的变更,是公司根据财政部统一会计制度的要 求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会 计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公 司利益及中小股东合法权益的情况。 山煤国际能源集团股份有限公司 HD # 企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入 ...