证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-018 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召 开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方式发出会议通知和 会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及 高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议： （一）《公司2023年半年度报告及其摘要》 根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作（ ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-015 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者网上集 体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责 任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北衡水老白干酒业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年河北辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：本次 活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周 二）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2023 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 25 日(星期四) 下午 15:00- 16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四) 至 05 月 24 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-010 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 ...

2022 年年度报告 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 171 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月 31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以 实施权益 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,002,812,33 ...