河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人张双才,于 2020年5月起任职河北衡水老白干酒业股份有限公司独立 董事,在 2024年度任职时间为 2024年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | I | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | □是 √否 | | | 要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | □是 √ 否 | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | ■是 √否 | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: | | | 4 | 在上 ...

经核查独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学 军先生、兰霞女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 有关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先 生、张学军先生、兰霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2025T00183 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 内 容 二、河北衡水老白干酒业股份有限公司非经营性资金占用及 3 其他关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 页 次 一、关于河北衡水老白干酒业股份有限公司非经营性资金占 1-2 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜特审2025T00183号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河北衡 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜特审2025T00183号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白 干酒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月24日出具了中喜财审 2025S01309号标准无保留意见的审计报告。 老白干酒公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定编制了后 附的河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-012 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1.首席合伙人：张增刚 2.合伙人人数：102 人 3.上年度末合伙人数量：102 人 4.上年度末注册会计师人数：442 人 5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330 人 2.成立日期：2013 年 11 月 28 日 3.机构性质：特殊普通合伙 4.注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。 6 ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了关于《选举独立董事的议案》、关于《聘任副总经理的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、选举独立董事情况 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-010 经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审 议通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董 事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于选举独立董事及聘任副总经理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公 司章程"公司董事会由 9 名董事组成"修改为"公司董事会由 11 名 董事组成"，公司董事会拟增加一名独立董事。 截至本公告披露日，张毅超先生持有公司股票 27 万股，均为股 权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股 票 10.8 万股。 ...

2024 年度社会责任报告 一、 关于我们 | | | 1 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆 醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用"研发+生产+ 销售"的经营模式，产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾调—包装；根 据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构， 采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模 式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能 力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经 销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零 售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。 公司立足白酒主业，以"传承千年匠心、酿造美好生活"为使命，践行"老 老实实做人、清清白白做事、干干净净做酒、红红火火创业"的企业价值观，发 扬"团结实干、创新争先"的企业精神，大力实施名牌战略，以"打造中国一流 的白酒企业"为愿景，践行"与社会同行、与环境相依、与人类共存"的社会责 3 任理念，以实现企业、社会和环 ...

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2025-005 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公 司现将 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、按产品档次分类情况 注：1.上表中营业收入不含"其他业务收入"，下同。 2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100 元以上的产品主要代表有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干（古 法 20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、 不惑、40.8°文王贡酒专十二、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；100 元（含 100 元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专九（压罐版）、40 ...