证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时 董事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资 的议案 河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称"河南龙都公 司"）为公司的参股子公司，注册资本 2 亿元整，其中公司持股比例 为 34%，包头威丰新材料有限公司（以下简称"威丰公司"）持股比例 为 56%，沈丘国有投资集团有限公司（以下简称"国投公司"）持股比 例为 10%。 为满足业务发展需 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—040 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的 议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限 公司增资的公告》（公告编号：2024-041） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时 监事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 二、监事会认为： （一）本次增资事项，符合公司 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—041 安阳钢铁股份有限公司 关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司 增资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称"河南 龙都公司"）。 ●增资金额：人民币2,251.82万元。 ●风险提示：安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司河南 龙都公司本次增资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益 存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次增资的基本情况 为满足业务发展需要，加快项目推进，拟对河南龙都公司以货币形式增加股 权投资。本次增资完成后，河南龙都公司注册资本由原来的 20,000 万元增加至 26,623 万元，新增注册资本 6,623 万元，其中公司实缴出资由 6,800 万元，增 加至 9,051.82 万元，新增出资 2,251.82 万元，股权比例仍为 34%；威丰公司实 缴出资由 11,200 万元，增加至 14,908.8 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-036 安阳钢铁股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事张建军先生的辞职报告。因工作变动，公司董事张建军先生 向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会 专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行 调整。公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第六次临时董事会会议， 审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，公司董事会提名罗大春 先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2024 年 5 月 29 日 附件： 罗大春先生简历 罗大春，男，1973 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程 师。1995 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼 轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备管理 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—035 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时监事会会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程> 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时监事会会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 5 月 23 日 以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会 议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司机构调整的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于调整电炉产能置换方案的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-038 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本 ...

安阳钢铁股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党安阳钢铁股份有限公 司委员会（以下简称"公司党委"），公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字［1993］13 号批准，安阳钢铁公司 （后变更为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立的股份有 限公司。公司已按照有关规定，依据《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登 记手续。公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一 社会信用代码为 914100007191734203。 第四条 公司于 2001 年 7 月 13 日经中国证监会批准，向社会公众发行人民币 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-034 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第六次临时董事会会议于2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 5 月 23 日 以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会 议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于公司机构调整的议案 为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销 安全能源环保处，成立环保处、安全能源处。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于调整电炉产能置换方案的议案 公 司 2023 年 8 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024－037 上述《公司章程》修改，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 安阳钢铁股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 29 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章 程>的议案》。因公司生产经营需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》经营 范围条款进行部分修改，具体修改内容如下： | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修改后条款内容 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，经营范围 | | 为：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延 | 为： | | 伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不 | 一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金 | | 含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、 | ...

2023 年年度报告 公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁 安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 213 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 | | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 | | --- | --- | | | 主管人员）签名并盖章的财务报表。 | | 备查文件目录 | （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 | | | 件。 | | | （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | 2023 年年度报告 十一、 其他 √适用 □不适 ...