独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名曾辉祥为 浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 祥源文旅股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训，本人承诺参加最近一次独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

经认真审阅詹纯伟先生个人履历等背景资料，我们认为詹纯伟先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情 况，最近五年其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。该人员任职符合上市公司高级管理人员任职的有关规定；该人员的聘任程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；该人员学历、工作经历能够胜 任公司高级管理人员相关工作。我们同意聘任詹纯伟先生为公司副总裁。 独立董事：王力群 侯江涛 李勤 2023 年 9 月 28 日 一、《关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 经审阅，我们认为曾辉祥先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经 验，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规 定，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，不存 在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形以及被中国证监会采 取证券市场禁入措施及证券交易场所公开认定且期限尚未届满的情形。提名程 序亦符合《公司法》和《公司章程》及有关制度的规定。同意曾辉祥先生作为 公司第八届独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 二、《关于聘任公司副总裁的 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-051 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定《浙江祥源文旅股份有限公司独立董事制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规、相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份 有限公司董事会提名为浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 人员、合伙人及主要负责人； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年暑期（7-8 月）景区交通类业务（含安 徽齐云山月华索道、横江竹筏、景交车，张家界黄龙洞游船及增值服务，张家界 百龙天梯，湖南凤凰古城沱江游船）共接待游客 235.42 万人次，实现营业收入 10,597.77 万元。相较于 2022 年同期，接待人次同比增长 20.82%，营业收入同 比增长 21.43%；相较于 2019 年同期，接待人次同比增长 13.83%，营业收入同比 增长 16.82%。公司上述景区交通类业务占公司营业收入总额的 50%以上。 以上主要经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况用，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年暑期（7-8 月）景区交通业务主要经营快报 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-049 ...

活动权益申领截止时间： 2023 年 9 月 30 日 24:00 前,股东可通过微信扫描 "祥源文旅 2023 年股东回馈活动"小程序二维码或微信小程序搜索游源荟（具 体参见本公告"二、参加活动股东范围（二）参与方式"）领取活动权益，未在 该时间前登入游源荟系统申领权益的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。 活动权益畅享截止时间：2023 年 12 月 31 日 24：00，相关权益过期失效。 二、参加活动股东范围 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-048 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为答谢广大股东长期以来对浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 的关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司文旅产品及服务，公司将 于近日开展"祥源文旅 2023 年股东回馈"活动，具体方案如下： 一、活动时间 本次活动时间：2023 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日（不含国家法定节 假日 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-047 类 型：其他有限责任公司 法定代表人：徐中平 注册资本：肆仟零陆拾万元整 成立日期：1998 年 01 月 07 日 住 所：雅安市雨城区碧峰峡镇碧峰村二组 46 号 经营范围：许可项目：营业性演出；住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草 制品零售；旅游业务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生 野生动物及其制品经营利用；国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野 生动物人工繁育；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 项目：文艺创作；酒店管理；农副产品销售；日用品销售；日用百货销售；服装 服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理； 会议及展览服务；动物园管理服务；野生动物保护；企业管理咨询；婚庆礼仪服 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股子公司名称及经营范围工商变更登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 15 日至 9 月 19 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （irm@600576.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露《2023 年半年度报告》。 为使广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司决定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-046 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事、总裁：孙东洋先生 董事、财务总监：徐中平先生 独立董事：李勤女士 本次投资者 ...