根据杭州市财政局、杭州市地方金融监督管理局下发的《关于下达杭州市 2023 年 落实"凤凰行动"计划扶持资金（第二批）的通知》（杭财企[2023]55 号）及附件《杭 州辖区企业享受杭政函[2021]94 号文件扶持政策补助资金明细表（2023 年第二批）》 相关通知，公司共计将获得扶持政策补助资金人民币 8,159,080.00 元（补助类别： 上市公司实施重大资产重组）。本次扶持政策补助资金属于政府补助，由杭州市、拱 墅区两级财政各承担 50%，上述政府补助占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股 东净利润绝对值的比例为 37.29%。 2023 年 12 月 12 日，公司收到市级政府补助资金 4,079,540.00 元，占应得补助 资金总金额的 50%。剩余区级政府补助资金尚未收到，最终能否收到及收到时间尚存 在不确定性，公司将在收到剩余补助后及时披露有关情况。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，确认上述政府补助属 于与收益相关的政府补助。以上政府补助的具体会计处理以及对公司当年损益的影 响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 5 日至 12 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《2023 年第 三季度报告》,为使广大投资者更全 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2023-054 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,577,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.2063 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文 旅会议室 (三) ...

浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2023）第 1696 号 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》 "）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称 "本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托，指派叶永祥律 师、蒋贇律师参加祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会，对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行 了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出席了祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会，对祥源文 旅本次股东大 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币 | | | | | 本报告 | | | | 年初至 报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期比上 | | | | 末比上 | | | 本报告 | 上年同期 | | 年同期 | 年初至 | 上年同期 | | 年同期 | | 项目 | | | | 增减变 | 报告期 ...

2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二三年十月三十一日 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会表决及选举办法 3 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 19 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 20 | | 议案四：关于修订《公司独立董事制度》的议案 35 | | 议案五：关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | | 44 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第四次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-053 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东一致行动人、部分董监高 及核心中层管理人员增持公司股票计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）业绩持续增长、发 展稳定向好以及对公司未来发展信心，公司实际控制人、控股股东一致行动人、 部分董监高及 16 名核心中层管理人员计划于本公告披露之日起 12 个月内通过 上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币10,000.00万元， 以实现公司持续健康、高质量发展。增持计划不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：自有资金或自筹资金。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等原因，导致增持 计划延迟实施或无法实施的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息 披露义 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-052 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年国庆假期（9 月 29 日至 10 月 6 月）景 区业务（含安徽齐云山景区综合业务;黄山祥源云谷度假酒店业务;张家界黄龙洞 游船及增值服务;张家界百龙天梯;凤凰古城沱江游船;雅安碧峰峡景区综合业务） 经营数据如下： 2023 年国庆假期景区业务主要经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 | 项目 | 2023 | 年国庆假期 | 同比 | 2022 年国庆假期 | 同比 | 2019 年国庆假期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接待游客（万人次） | | 41.13 | | 160.05% | | 17.69% | | 营业收入（万元） | | 2,928.03 | | 192.92% | | 27.86% | 公司上述景区业务 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长王衡先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议经过有效表决，形成以下决议： 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-050 独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后 提请股东大会进行选举。 独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营管理需要，聘任詹纯伟先生为公司副总裁（简历见附件 二），任期与第八届董事会任期一致。 1 一、 审议通过了《关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江祥源 文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举 产生或罢免。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员在任期内不再 ...