证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-045 鉴于侯江涛先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定 要求，为此，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定，侯江涛先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事或公司董事会 成员中独立董事所占比例满足法定要求后生效。公司正按照有关规定进行独立董 事的补选工作。在公司股东大会补选的新任独立董事正式就任前，侯江涛先生仍 将继续履行独立董事及相关专门委员会委员相关职责。 侯江涛先生在担任公司独立董事期间为公司规范运作和文旅战略转型发展发 挥了积极作用，公司及公司董事会对侯江涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司独立董事届满辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事侯江涛先生 因连续担任公司独立董事满六年，根据法律法规关于独立董事任职期限的规定， 侯江涛先生将辞任公司第八届独立董事及相关专门委员 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 197 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员） 魏坤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转赠股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-042 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的 会 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《浙江祥源文旅股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （ ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-041 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于2023年8月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以通讯表决方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的存放、 使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券等）以及非 公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通 过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵 守本制度有关规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

第一条 为了加强公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关 法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《浙江祥源文旅股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股或参股子公司。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证 券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按照规定报送证券监管部门。 第四条 本制度适用于以下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规 则》以及上海 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江祥源文旅股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等规定及《浙江祥源文旅股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长是内幕信息管理的主要负责人。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。在董事会秘书的带领下，董事会秘书办公室负责公司内幕信息的日常 管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得以任何媒介或形式对外报道、 传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和 ...

王力群 侯江涛 李勤 2023 年 8 月 24 日 浙江祥源文旅股份有限公司独立董事 关于会计政策变更议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，审阅了《关于会计政策变更的议案》及有关资料，并向公司 就相关情况进行了解后，基于独立判断立场，发表如下意见: 我们认为，本次会计政策的变更是依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的 《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)进行相应的变更，变更后的 会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。 本次会计政策变更符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股 东的利益。公司董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。基于上述判断，我们同意本次会计政策变更。 浙江祥源文旅股份有限公司独立董事 ...