证券代码：600577 证券简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一．重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张菀洺，1973 年 4 月出生，博士，中共党员。曾任中国民营经济研究中 心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务 理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心常务理事等职务。现任中国 社会科学院大学（原研究生院）教授。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概述 （一）出席董事会会议及股东大会情况 公司 2023 年共召开股东大会 4 次、董事会 9 次，我严格按照有关法律、法 规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如 下： 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行 股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实 施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况回顾 2023 年，是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期、全球经 济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜 挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本、制 造业当家是根基。随着新兴产业快速崛起，新能源领域消费需求稳中有进，整 体经济发展呈现出"稳""进""好"的特征，电磁线行业也呈现了稳健发展的 趋势。数字化与工业互联网技术的迭代演进、智能技术的创新突破、AI 大模型 技术爆发和人形机器人配套产业链的成熟，也促使电磁线行业在细分应用领域 的快速发展。 报告期内，公司持续深化"传统主业+新兴产业"双轮驱动发展策略，聚 焦主业， ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-010 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：铜陵市高质量发展基金 投资金额：该基金初始认缴规模为人民币 50,000 万元，公司拟投资金额为 人民币 5,000 万元，占比为 10% 一、项目概述 公司因战略规划及业务发展需要，拟作为有限合伙人以自有资金向铜陵市 政府发起设立的铜陵市高质量发展基金（有限合伙）（暂定名称，以下简称 "母基金"）、铜陵市产业发展投资管理有限公司（暂定名称，以下简称"产 业公司"）进行投资，该母基金初始认缴规模为人民币 50,000 万元，公司拟投 资金额为人民币 5,000 万元，占比为 10%，基金投资方向为"新材料、新一代信 息技术、大健康和文化旅游、智能装备制造、现代农业和食品加工、新能源和 节能环保等六大重点产业链和铜陵市其他重点支持产业等"，投资方式包括： 投资 ...

| | | 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-007 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-008 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东 放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换 公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际 ...

二、独立董事年度履职情况概述 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭海兰，1973 年 7 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任北京永拓会计 师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记，北京天平会计师 事务所有限责任公司审计项目经理等职务。现任大信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，铜陵精达特 种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事郑联盛、 郭海兰、张菀洺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 2024 年 3 月 16 日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 届监事会关于公司定期报告的审核意见 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认 真审核,发表意见如下: 1、公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章 程》和内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易 所的各项的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生 产经营情况和财务状况等事项。 i (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会关于公司定期 报告的审核意见签字页) 监事签名: (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会关于公司定期 报告的审核意见签字页） an 3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2023年年度报告》的 编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此,我们保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整, 并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁乡 (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 ...