审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-137 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0155 号 铜陵精达特种电磁线股份有 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人张菀洺，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，诚实、勤勉、公正 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的 态度对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张菀洺女士，1973 年 4 月出生，中共党员，博士。现任中国社会科学院大学 （原研究生院）教授、铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。曾任中国民营 经济研究中心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业 委员会常务理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心常务理事等职务。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司或其附属企 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。 现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-014 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议及第 八届监事会第二十七次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限 内，无需提交股东大会审批。 一、 现金管理的情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟 使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买保本型理 财产品，以增加公司现金资产收益。 2、资金来源 公司进行现金管 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司") 第八届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了 审查监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭海兰女士、独立董事郑联盛先生 及独立董事张菀洺女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任。 二、2024 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次会 议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等有 关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | | | | 披露时间 | | | 审计委员会履职情况 审计委员会专门召开关于 2023 年年度报告的沟通会 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会，现提名郭海兰为铜陵精达特 种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民 币 10 ...