债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-022 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会 审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了公司《关于选举 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 637 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 557,275,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 25.9300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 本次会议 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2025]第 0046 号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、李辉律师（以下 简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三十三次会议和公司第八届 监事会第二十七次会议审议通过，详情见公司董事会于 2025 年 3 月 25 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站 ww ...

精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 四、参加会议人员： 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 五、会议审议议案： 的议案》； 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 会议时间：2025 年 4 月 16 日 的议案》； 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 案》； 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》； 的议案》。 六、会议议程： 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 议案 1 各位股东及股东代表： 章程》、《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋予的决策监督职责， 充分发挥战略引领作用，有效落 ...

精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 4 月 16 日 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 精达股份 2024 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《2024 年年度利润分配预案》； 5、《2024 年年度报告及摘要》； 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 7、《20 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-020 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日期间， 转股的金额为人民币 516,720,000 元，因转股形成的股份数量 144,386,697 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.51%， 一、精达转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核 准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 19 日公开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 ...

漆包线产销两旺，积极推进人形机器人、低空经济相关产品量产 公司产品涵盖铜扁线、铜圆线、铝扁线、铝圆线及合金导体线等，其广泛应用于汽车驱动电机、工业精 密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、人工智能及家用电器等多个领域。2024 年，公司 漆包线业务实现营收161 亿，同增27%；销量28 万吨，同增17.9%。公司持续关注新材料等新兴产业领 域发展，加速矩形利兹线、卢瑟福线、膜包线、PEEK 电磁线等高附加值产品的研发与量产，并积极推 进人形机器人、低空经济产业相关产品的规模化生产。 恒丰特导：高速镀银线产能快速扩张，AIDC 高景气有望推动出货高增 投资要点 业绩符合预期，2024 年归母净利润同比增长32%2024 年，公司实现营业总收入223.23 亿元，同增 24.67%；归母净利润5.62 亿元，同增31.72%；扣非归母净利润5.12 亿元，同增28.46%。 公司控股子公司恒丰特导（公司持股80.68%）作为国内特种导体领域技术标杆，突破了高性能铜基丝 线材制备加工核心技术瓶颈，产品广泛应用于AI 服务器、数据中心、军工、航空航天、消费电子以及 医疗器械等领域。凭借其卓越的产品质量，恒丰 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [8] Core Views - The company achieved a total revenue of 22.323 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 24.67%. The net profit attributable to the parent company was 562 million yuan, up 31.72% year-on-year [1] - The enameled wire business saw revenue of 16.1 billion yuan in 2024, with a sales volume of 280,000 tons, marking a 27% increase in revenue and a 17.9% increase in sales volume [2] - The subsidiary Hengfeng Special Conductor is expanding its production capacity for high-speed silver-plated wires, with an expected annual capacity release of 5,000 tons after expansion [3] - The company holds an 18.29% stake in Shanghai Superconductor, which focuses on high-temperature superconducting materials and is expected to benefit from the commercialization of controlled nuclear fusion [4] - Revenue forecasts for 2025-2027 are 24.729 billion, 27.567 billion, and 30.749 billion yuan, respectively, with net profits projected at 709 million, 884 million, and 1.095 billion yuan [5] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of 22.323 billion yuan and a net profit of 562 million yuan, with respective year-on-year growth rates of 24.67% and 31.72% [1] - The company forecasts revenues of 24.729 billion yuan in 2025, 27.567 billion yuan in 2026, and 30.749 billion yuan in 2027, with net profits expected to reach 709 million yuan, 884 million yuan, and 1.095 billion yuan during the same period [5][7] Business Development - The enameled wire segment is performing well, with a revenue of 16.1 billion yuan and a sales volume of 280,000 tons in 2024, indicating strong demand in various sectors including automotive and robotics [2] - Hengfeng Special Conductor is expanding its production capacity for high-speed silver-plated wires, which are in high demand due to the growth in AI servers and data centers [3] - Shanghai Superconductor, in which the company is the largest shareholder, is expanding its production capacity for high-temperature superconducting materials, positioning itself as a key supplier in the nuclear fusion sector [4]

Group 1 - The company reported 2024 revenue, net profit attributable to shareholders, and net profit excluding non-recurring gains and losses of 22.323 billion, 562 million, and 512 million yuan respectively, with Q4 figures showing a year-on-year growth of 31%, 26%, and 21.2% [1] - The company achieved a comprehensive gross margin of 5.83%, a cost rate of 2.45%, and a net profit margin of 2.58%, indicating a strong performance that met expectations [1] - The company’s traditional business is stable, benefiting from the aluminum wire substitution trend, with a projected shipment of 353.6 thousand tons in 2024, a year-on-year increase of 13.78% [2] Group 2 - New businesses, such as silver-plated special wires, are beginning to scale up, with the subsidiary Hengfeng Special Wire expected to see a revenue and net profit growth of 42% and 31% respectively in 2024 [3] - The company holds an 18.27% stake in Shanghai Superconductor, which is positioned to benefit from the increasing demand for high-temperature superconducting materials due to advancements in nuclear fusion research [3] - The company maintains a competitive edge in the industry, with rapid development in new energy vehicle flat wires and special wire businesses benefiting from the growth of the AI industry [3]

内部控制审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0156 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精达股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...