非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0122 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0122 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵精达特种电磁线股份有 限公司（以下简称"精达股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 22 日出具了容诚审字[2025]230Z0155 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪勇，已充分了解并同意由提名人铜陵精达特种电磁线股份有限 公司董事会提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会，现提名张菀洺为铜陵精达特 种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，铜陵精达特 种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事郑联盛、 郭海兰、张菀洺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 22 日 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公 司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审 计服务；近三年签署过精达股份、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张菀洺，已充分了解并同意由提名人铜陵精达特种电磁线股份有 限公司董事会提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋予的决策监督职责， 充分发挥战略引领作用，有效落实股东大会各项决议。董事会全体成员恪守勤 勉义务，以战略前瞻性把握行业发展趋势、布局培育发展新动能，推动公司实 现经营质量与治理水平双提升，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础。现将 本年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况回顾 在报告期内，公司密切关注市场融资政策动向，积极把握政策机遇，稳步 推进可转换公司债券公开发行计划。公司建立了跨部门的协作机制，系统化地 明确了职责分工与流程标准，高效协同保荐机构准备发行材料的筹备工作，确 保底稿数据的完整性和时效性。本次募集的资金将主要用于五大战略领域的投 资：包括年产 4 万吨新能源产业铜基电磁线及高效环保耐冷媒铝基电磁线生产 线、8 万吨新能源铜基材料产能扩建、新能源汽车用电磁扁线产业化项目，以 及流动资金的补充，全面构建公司在绿色能源产业链的核心竞争力。 （四）合规筑基，全链风控护航可持续发展 2024 年 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关法律法规和制度的要求，谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经 营、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，促 进公司规范运作与健康发展，积极维护全体股东的权益。现就 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 3 月 16 日，召开第八届监事会第十八次会议，会议审议并通过 了以下议案： （1）《2023 年度总经理工作报告》； （2）《2023 年度监事会工作报告》； （3）《2023 年度财务决算报告》； （4）《2023 年度利润分配预案》； （5）《2023 年年度报告及摘要》； （6）《2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； （8）《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； （9）《关于 2024 年公司 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 45 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-016 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及董事会授权期限的公告 债券代码：110074 债券简称：精达转债 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 22 日公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并提请股东大会将本次发行的股东大会 决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 5 日。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 22 日公司召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同 意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日 起延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 5 日。 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误 ...